Les autorités américaines ont arrêté Ishan Wahi (ancien Chief Product Officer de Coinbase), accusé d’être impliqué dans un délit d’initié.
#Coinbase s’engage dans le délit d’initié
Selon la page d’information du bureau du procureur du district sud de New York, trois personnes ont été accusées d’être impliquées dans de nombreuses activités de délit d’initié dans les crypto-monnaies, notamment en profitant d’informations confidentielles sur le processus de #listing de jetons Coinbase pour réaliser des bénéfices.
Ces trois individus sont :
- ISHAN WAHI
- NIKHIL WAHI
- SAMEER RAMANI
Ishan Wahi travaillait notamment en tant que chef de produit à la bourse de crypto-monnaies Coinbase. Deux sujets, Ishan et Nikhil Wahi, ont été arrêtés le 21 juillet à Seattle (Washington) et comparaîtront devant le tribunal du district ouest de Washington.
Grâce aux informations confidentielles obtenues, à 14 reprises au total (de juin 2021 à avril 2022), #Ishan Wahi a demandé à son frère Nikhil Wahi et à un ami Ramani d’acheter de grandes quantités de tokens à coter sur Coinbase avant que la bourse ne rende l’information publique.
Notamment, le 11 mai 2022, la direction de la sécurité de Coinbase a envoyé un courriel demandant à Ishan d’être présent pour une explication le 16 mai 2022. Ishan a accepté la demande de l’email susmentionné, mais un jour avant (15 mai), Ishan a réservé un billet d’avion aller simple pour l’Inde et a informé deux de ses complices de l’email de convocation du conseil d’administration d’Ishan.
Cependant, juste avant de se préparer à embarquer dans l’avion pour quitter les #EtatsUnis, Ishan a été retenu pour servir l’enquête et finalement l’information que cet ancien directeur a été arrêté le 21 juillet.
Cet incident a été découvert précédemment par Cobie (un KOL populaire sur Twitter), lorsqu’il a publié des informations sur une série de transactions suspectes sur la chaîne avant que Coinbase n’annonce la liste des crypto-monnaies. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a ensuite annoncé qu’il allait ouvrir une enquête et traduire le responsable en justice.
Story for the ages pic.twitter.com/oMlr8FM70d— Cobie (@cobie) July 21, 2022
