La semaine dernière, une enquête australienne visant les employés de Binance n’est qu’un exemple parmi tant d’autres des nombreux problèmes juridiques auxquels fait face la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde.
Selon une source bien introduite, les responsables australiens ont directement contacté les employés actuels et anciens de Binance opérant en Australie, exigeant des copies des communications internes et des données provenant de leurs appareils personnels. Cette action marque la dernière d’une série de problèmes juridiques auxquels la société est confrontée.
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a individuellement contacté les représentants de Binance en dehors des bureaux de l’entreprise cette semaine, dans le cadre d’un effort coordonné, selon la même source, marquant ainsi une autre juridiction où les organismes de réglementation gouvernementaux resserrent l’étau.
De graves accusations de la part des régulateurs américains, une perquisition en France, un refus de licence aux Pays-Bas et cette enquête en Australie, Binance fait face à des vents contraires juridiques dans de nombreuses régions du monde, tandis que son PDG nie que le départ de plusieurs cadres clés du secteur juridique et de la conformité soit une source d’inquiétude.
La plateforme a fonctionné pendant des années sans intervention réglementaire sérieuse, mais l’arrivée de ces affaires a mis l’entreprise sur la défensive. Au cours du dernier mois, depuis que la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a lancé une série d’accusations contre Binance et son PDG Changpeng “CZ” Zhao, la société a connu d’importantes retraits de clients et sa cryptomonnaie native, le BNB, a chuté de 17%. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine avait déjà porté des accusations similaires contre Binance plus tôt dans l’année, alléguant que l’entreprise avait délibérément échappé à la surveillance gouvernementale.
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“Si les accusations portées contre Binance sont avérées, elles impliquent des actes criminels et civils très graves, y compris des questions liées à la sécurité nationale”, a déclaré Alex Zerden, ancien responsable du département du Trésor américain et fondateur et PDG du cabinet de conseil Capitol Peak Strategies. “Et compte tenu de la présence mondiale de la plateforme d’échange, l’enquête sur Binance et ces accusations s’étendrait probablement à plusieurs juridictions et nécessiterait une coopération soutenue entre plusieurs pays”.
Le dernier cas de l’ASIC concerne les anciennes opérations dérivées de Binance Australia, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à CoinDesk, affirmant que ses bureaux n’ont pas été visités par les enquêteurs. Bien que la société gère toujours une plateforme d’échange de cryptomonnaies au comptant dans le pays, ses produits à terme ont été fermés plus tôt cette année.
Binance a également été perquisitionnée par le parquet public à Paris le mois dernier pour suspicion de “blanchiment d’argent aggravé” et de fourniture de services “illégaux”. L’enquête est liée à des accusations selon lesquelles Binance aurait illégalement exercé en tant que fournisseur de services d’actifs numériques avant d’obtenir l’approbation réglementaire en mai 2022, ainsi qu’à des accusations de “blanchiment d’argent aggravé par participation à des opérations d’investissement, dissimulation et conversion”.
La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies a également quitté les Pays-Bas le mois dernier, après s’être vu refuser par le régulateur financier néerlandais une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP), attestant qu’une entreprise peut satisfaire aux exigences locales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
