Depuis le début de ce mois binance se retrouve au Coeur des tourmentes déclenchées par la SEC le gendarme des marchées boursiers américains. Pas de moments de répits , ce vendredi la justice française ouvre une enquête contre la filiale française de Binance.
La France s’y mêle?
La branche française de Binance, la principale plate-forme mondiale d’échange de #cryptomonnaies, fait l’objet d’une enquête préliminaire en France depuis février 2022. L’enquête, dirigée par le service d’enquêtes judiciaires des finances sous la supervision de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, concerne des activités présumées illégales, notamment l’envoi de publicités à des clients français en dehors du cadre légal et le non-respect des obligations de lutte contre le blanchiment.
Selon le parquet de Paris, les investigations se concentrent sur deux aspects : d’une part, l’exercice illégal de la fonction de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) et, d’autre part, des faits de blanchiment aggravé liés à des opérations de placements, dissimulation et conversion effectuées par des auteurs d’infractions ayant généré des profits.
Les soupçons de blanchiment aggravé rejoignent les accusations portées par la Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine de la Bourse, à l’encontre de Binance. Dans une procédure engagée le 5 juin, la SEC affirme que Binance a illégalement offert ses services à des clients américains. Les documents publics révèlent que jusqu’en août 2021, Binance ne demandait pas à tous ses clients de remplir les documents de vérification « know your customer » (KYC). Selon la SEC, seuls 25 millions des 62 millions d’utilisateurs mondiaux de Binance avaient rempli ces documents à cette époque, et de nombreux clients n’en avaient pas rempli jusqu’à mi-2022.
Binance combattue partout
Mercredi 16 juin, la filiale chypriote de binance à été exposée à la radiation En effet, nous apprenons directement sur le site que la Securities and Exchange Commission de Chypre que l’unité chypriote de Binance est « en cours d’examen pour demande de radiation » comme fournisseur de cryptomonnaie .
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Comme ci ca suffisait pas, Binance a quitté le marché néerlandais (pays bas ), n’ayant pas réussi à s’inscrire en tant que PSAN auprès du régulateur local. L’entreprise reste dédiée à travailler en collaboration avec les régulateurs mondiaux et se prépare pour la conformité complète avec MiCA.
Reactions de CZ et binance
Réponse de CZ suite au FUD sur Binance en France🇫🇷 que nous venons d’avoir aujourd’hui.
“En France, les inspections sur place sans préavis sont monnaie courante pour les entreprises réglementées, y compris les banques et désormais les crypto. Binance France a récemment fait l’objet d’une telle visite, ce qui n’est pas une “nouveauté”. Une coopération totale a été assurée. D’autres entreprises crypto renommées à Paris ont également été inspectées. Binance France reste notre centre phare en Europe.”
Pour faire face à ces accusations, la branche américaine de Binance compte sur l’expertise de George Canellos, un ancien co-directeur de la SEC ainsi que trois autres avocats pour renforcer son équipe juridique. Sa présence pourrait potentiellement avoir un impact significatif sur l’issue de l’affaire.
