La police de l’État du Maharashtra, dans l’ouest de l’Inde, a arrêté deux personnes soupçonnées d’être à la tête d’une escroquerie à la cryptomonnaie qui aurait escroqué plus de 1 400 investisseurs pour un montant compris entre 6 et 12 millions de dollars.
Les arrestations ont eu lieu le 10 août après des raids à Thane et Powai, deux régions de la région de Mumbai, a déclaré l’Economic Offences Wing (EOW) de la police de Thane.
La police a arrêté Ritesh Dilip Kumar Sikligar, alias Pancha, et Mohan Patil, un agent qui attirait des clients de tout le pays dans le système, a déclaré un officier de l’EOW chargé de l’enquête. L’Economic Offences Wing a assuré la garde de Kumar, considéré comme le cerveau de l’affaire, et de Patil jusqu’au 20 août pour les interroger. Les deux sont en prison depuis lors.
“Au tribunal, lorsque nous avons obtenu la garde à vue, nous avons déclaré que, sur la base des informations actuellement disponibles, l’escroquerie s’élève à 6 crore (750 000 dollars), mais nous estimons que le montant est supérieur à 50 crore et inférieur à 100 crore”, a déclaré l’officier. “Certaines divergences dans le montant associé à chacun des quelque 1 400 investisseurs sont apparues.” Un crore est l’équivalent de 10 millions.
Jusqu’à présent, 24 investisseurs ont déclaré avoir perdu un total de 4,4 millions de roupies. Le responsable de l’enquête a déclaré que la police s’attend à ce que ce nombre augmente à mesure que d’autres personnes se manifestent.
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Le système consistait à attirer les investisseurs en leur promettant des taux de rendement massifs. Plus ils investissaient, plus le taux de rendement était élevé. Les jetons cryptographiques s’appelaient SMP et Magic 3x. Ils n’étaient cotés sur aucune bourse.
“Les coupables attiraient les clients en promettant des taux d’intérêt allant de 0,05% à 1% par jour en fonction du montant investi”, a déclaré un officier de police. “Si 24 000 roupies étaient investies, le taux de rendement était de 0,05% par jour avec la promesse que dans 20 mois, ce montant triplerait pour atteindre environ 72 000 roupies.”
Source: https://fr.finance.yahoo.com/news/indian-police-arrest-two-suspected-092349862.html
