Les agents fédéraux ont toujours été au premier plan des batailles menées contre les organisations criminelles et le secteur des crypto-monnaies n’est pas une exception. Néanmoins, il arrive que parfois ces derniers se retrouvent également impuissants face aux nouvelles technologies telles que la #blockchain.
Selon de nombreuses sources, les fédéraux ont saisi des tokens d’une valeur de plus de 5 millions de dollars avant se les faire voler à nouveau par des #hackers.
Le dispositif de stockage de crypto-monnaies des fédéraux compromis par des hackers
D’après la presse, les fédéraux américains auraient enfermé des actifs numériques d’une valeur de 311 millions de dollars en Bitcoin dans un dispositif de stockage. Il s’agit de biens mal acquis saisis suite aux débouchés des enquêtes criminelles sur la plateforme Helix.
Selon un rapport publié, l’outil de stockage utilisé par les agents fédéraux s’avère compromis. Ainsi, on estime que plusieurs millions de dollars en crypto-monnaies furent l’objet d’un vol. Toutefois, il y a un suspect dans cette affaire en la personne de Gary Harmon.
Pendant la procédure, les fédéraux ont affirmé que Harmon a volé à distance les #Bitcoins stockés dans un appareil informatique déjà sous contrôle du gouvernement. Ce dispositif informatique avait préalablement été l’objet d’une saisie par le gouvernement en raison de sa nature illégale.
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Plusieurs autres rapports ont ensuite complété le premier pour donner une vue plus éclairée de la situation. Selon un d’entre eux, les fonds volés ont été initialement saisis par les fédéraux chez le frère de Gary, Larry Harmon. Un autre rapport précise qu’environ 713 BTC, d’une valeur de plus de 5millions de dollars au moment du vol, ont été emportés alors qu’ils étaient conservés dans un crypto wallet matériel Trezor 1.
Les origines de l’enquête
Pour mieux comprendre les raisons de ce vol, il est nécessaire de remonter à quelques années auparavant. En effet, cette affaire a commencé lorsque Larry Harmon, frère aîné de Gary Harmon, a fait l’objet d’une arrestation pour des accusations de blanchiment d’argent et d’exploitation d’un mixer de crypto-monnaie illégal nommé Helix.
Ce mixer avait été conçu principalement pour proposer des services afin de transférer des Bitcoins de façon anonyme. À travers ce service, les utilisateurs avaient la possibilité d’envoyer des Bitcoins à différentes adresses tout en dissimulant et en obscurcissant l’origine de la transaction. Une méthode efficace pour garder son anonymat, mais aussi fréquemment utilisée pour des activités criminelles telles que le blanchiment d’argent.
Selon les diverses analyses effectuées par les experts, la plateforme de mixage Helix a aidé ses utilisateurs à effectuer des transactions sur environ 354468 Bitcoins, pour une valeur de plus de 311 millions de dollars. Une somme que les enquêteurs ont réussi à saisir en accédant au portefeuille Trezor stockant l’ensemble des cryptos pour Helix.
Néanmoins, alors même qu’ils détenaient le portefeuille, les fonds ont commencé à disparaître petit à petit. Dans un document de la cour, le procureur explique :
À partir du 19 avril 2020 ou aux alentours de cette date, et jusqu’au 24 avril 2020, l’IRS-CI a observé une série de huit transactions en Bitcoins depuis les 16 portefeuilles concernés vers de nouveaux portefeuilles en Bitcoin précédemment inconnus des services de police.
Les frères Harmon
Les fédéraux ont alors démarré une enquête pour identifier le coupable. Si Larry Harmon a effectivement plaidé coupable d’avoir blanchi 311 millions de dollars par le biais de transactions de crypto-monnaies, il a juré haut et fort qu’il n’était pas impliqué dans la disparition des fonds du portefeuille. Il est allé plus loin en pointant du doigt Gary, son frère de 30 ans, et a même aidé les fédéraux à l’arrêter.
Leur regard s’est tourné vers Gary Harmon en se basant sur une preuve assez intrigante. En effet, une photo montre Harmon dans une baignoire recouverte de billets de banque. Selon les rapports, c’est précisément cette photo qui constitue pour les fédéraux une preuve suffisante des méfaits de l’inculpé.
Suite à plusieurs recherches, la plupart des fonds volés ont été dissimulés via des mixeurs de Bitcoins comme Chipmixer ou encore Wassabi Wallet. Les agents du gouvernement sont parvenus à retrouver la trace d’environ 519 BTC via les mixeurs.
Quant aux restes des fonds, Harmon les a déposés dans la plateforme BlockFi. Gary se trouve actuellement dans la prison fédérale de Washington D.C. dans l’attente de son procès prévu pour février prochain. Quant à Larry, il est en liberté après avoir payé sa caution.
L’état des crypto mixers aux États-Unis
Les plateformes de mixage de crypto-monnaies ont une mauvaise réputation non seulement auprès des autorités américaines, mais également dans le monde globalement. Les autorités de la majorité des régions du monde considèrent les mixers de crypto-monnaies comme étant des agents facilitant le blanchiment d’argent.
Au cours de cette année, les autorités américaines ont fait fermer une autre plateforme de mixage de crypto appelée Tornado Cash. Une affaire qui a vivement bousculé le secteur des cryptos avec plusieurs acteurs commentant la décision des américains.
C’est un sujet relativement complexe, car comme l’indiquait #Vilatik Buterin le cofondateur de Ethereum, il utilisait lui-même Tornado Cash pour effectuer des dons en Ukraine permettant de préserver l’anonymat des personnes recevant ces donations.
Les mixers comme l’ensemble du secteur des crypto-monnaies nécessitent davantage de réglementation et en même temps, cette affaire démontre à quel point la technologie est complexe à tel point que les autorités ne sont pas encore capables d’en avoir pleinement le contrôle. Pendant cetemps en Europe, l’Union Européenne accélère la mise en place du MiCA.
source: https://cryptonaute.fr/la-fed-a-saisi-311-millions-de-dollars-en-bitcoin/
