Un pasteur de l’État de Washington a été accusé de 26 chefs d’accusation de fraude, étant soupçonné d’avoir mis en place un stratagème de cryptomonnaie s’élevant à 25 millions de dollars, ayant escroqué plus de 1 500 investisseurs.
Francier Obando Pinillo, âgé de 51 ans, aurait profité de sa position de pasteur pour inciter les fidèles à investir dans l’entreprise frauduleuse Solano Fi. Selon le ministère américain de la Justice, l’idée de ce stratagème lui serait venue « dans un rêve ».
L’acte d’accusation, révélé le 9 janvier 2024, met en lumière comment Pinillo a présenté Solano Fi comme un investissement sûr et garanti. Les procureurs allèguent qu’il a persuadé des membres de sa congrégation hispanophone à Pasco, Washington, d’investir, tirant profit de sa confiance en tant que leader spirituel.
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Pinillo étendait son influence via les réseaux sociaux
Pinillo aurait également élargi son influence à travers les réseaux sociaux, notamment via une page Facebook et un groupe Telegram intitulé « Multimillionarios SolanoFi », qui comptait plus de 1 500 membres.
Solano Fi, en activité de novembre 2021 à octobre 2023, aurait échangé des Bitcoins, de l’Ether et d’autres cryptomonnaies, tout en promettant des rendements mensuels « sans risque » allant jusqu’à 35 % en jalonnant des jetons.
Les procureurs affirment que Pinillo a montré aux investisseurs des soldes de comptes fictifs sur le site Web de Solano Fi pour créer l’illusion de rendements lucratifs. Pourtant, lorsque les investisseurs souhaitaient retirer leurs fonds, ils se heurtaient à des excuses, comme la nécessité d’attendre une amélioration du marché ou de trouver de nouveaux investisseurs pour « racheter » leurs comptes.
Un pasteur devenu escroc à la cryptographie est accusé de 26 chefs de fraude :
Il aurait dirigé un projet de 28 millions de dollars, promettant aux investisseurs de gros rendements tout en détournant les fonds pour vivre dans le luxe.
Son "Jeton de foi"?
Plutôt de faux espoirs. Justice entrante. pic.twitter.com/cCA7KXu9Xm
— ₿itcody (@bitcodyy) 13 janvier 2025
D’autres accusations suggèrent que le système incitait les participants à recruter de nouveaux investisseurs avec des promesses de rendements additionnels, une caractéristique typique des systèmes pyramidaux. Parallèlement, Pinillo et ses complices sont accusés d’avoir détourné des fonds d’investisseurs pour leur propre usage.
Dans une affaire connexe, la Commodity Futures Trading Commission a déposé une plainte civile en décembre, alléguant que Pinillo aurait détourné 6 millions de dollars de ce stratagème. Le ministère de la Justice a indiqué que Pinillo pourrait faire face à jusqu’à 20 ans de prison s’il est déclaré coupable.
“Bien que les stratagèmes d’investissement frauduleux soient anciens, les escroqueries en matière de cryptomonnaies représentent un nouveau moyen pour les fraudeurs de soutirer de l’argent à des gens honnêtes,” a déclaré le procureur américain Waldref.
“Les escrocs en cryptomonnaies transfèrent souvent rapidement des fonds vers des comptes à l’étranger, rendant la récupération des fonds perdus particulièrement difficile pour les forces de l’ordre.”
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Arrestation du « roi de la cryptographie » canadien pour fraude
L’avertissement récent de la SEC survient alors que les agences de régulation du monde entier renforcent leurs efforts pour contrer les escroqueries liées aux cryptomonnaies.
En mai de l’année dernière, deux Canadiens, Aiden Pleterski et Colin Murphy, ont été arrêtés et inculpés pour fraude, en lien avec un supposé programme d’investissement en cryptomonnaies ayant escroqué les investisseurs pour un montant de 40 millions de dollars canadiens (environ 30 millions de dollars).
Dans un incident similaire, les autorités chinoises ont démantelé une opération illégale liée à des banques clandestines et à des cryptomonnaies, révélant une fraude colossale de 300 millions de dollars. Cette enquête a conduit à l’arrestation de six suspects engagés dans des activités criminelles de blanchiment d’argent entre la Chine et la Corée du Sud.
Le poste Un pasteur inculpé de fraude cryptographique de 25 millions de dollars, le système de réclamations est arrivé « dans un rêve » est apparu en premier sur 99Bitcoins.
Résumé : Un pasteur de Washington, Francier Obando Pinillo, a été inculpé pour avoir orchestré une fraude de 25 millions de dollars dans le secteur de la cryptomonnaie, exploité sur plus de 1 500 investisseurs. Il aurait utilisé sa position religieuse et les réseaux sociaux pour promouvoir un schéma qu’il présentait comme un investissement sûr, mais qui ressemblait davantage à une escroquerie pyramidale. Les autorités soupçonnent qu’il a détourné des millions de dollars pour son usage personnel, et il fait face à des peines de prison sévères s’il est reconnu coupable. Cette affaire souligne la montée des fraudes en cryptomonnaie et les défis associés à leur récupération.
