Daniel Ianello, un homme accusé d’avoir orchestré une arnaque de sortie impliquant un projet de crypto connu sous le nom de Phoenix, a déposé une requête en rejet d’une action en justice intentée contre lui devant un tribunal fédéral du Tennessee.
Selon la plainte, Ianello a repris Phoenix Community Capital en octobre 2022 et aurait exécuté une arnaque de sortie.
Après avoir pris le contrôle des actifs de Phoenix (Fire), il aurait fermé ses contrats intelligents. Les plaignants affirment qu’il a ensuite « déplacé des centaines de milliers de dollars en argent des investisseurs, a commencé à supprimer des postes sur Discord […] supprimé des versions antérieures du site Web de Phoenix et annoncé que les « contrats intelligents » ne seraient pas restaurés. »
Dans sa requête en licenciement, Ianello a affirmé qu’il était un résident du Michigan sans contact délibéré avec le Tennessee. Le dossier stipule : « Cette Cour n’a pas compétence personnelle sur M. Ianello. M. Ianello est domicilié dans l’État du Michigan. »
Ianello a également affirmé qu’il n’avait jamais vendu de titres, car il avait rejoint la société en acquérant ses actifs qu’après les ventes présumées. Il a affirmé qu’il n’avait fait aucune déclaration sur les investissements offerts et que les plaignants le regroupaient avec le Phoenix et ses fondateurs.
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Project a fait des promesses audacieuses
Selon sa page CoinmarketCap, le Phoenix a mis à profit son « grand pool de capital d’actifs communautaires » pour accéder aux opportunités d’investissement indisponibles sur le marché de détail. Les rendements de ces investissements ont été promis d’être répartis entre les détenteurs de jetons par le biais d’une libération de bénéfices.
Le Phoenix a également promis un programme d’incubation interne qui a permis à l’équipe de gestion de financer, de créer et de gérer de nouveaux projets. Cela, à son tour, entraînerait un « partage de bénéfices en pourcentage élevé » par la communauté.
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Les escroqueries crypto sont un sujet brûlant
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Résumé : Daniel Ianello, accusé d’une arnaque avec Phoenix Community Capital, conteste la plainte. Les escroqueries dans la crypto continuent d’augmenter, avec des pertes atteignant 2,47 milliards de dollars en 2025.
