Comment le policier a-t-il fini par devenir un voleur?
Dans une violation majeure de la confiance au sein des forces de l’ordre britannique, Paul Chowles, officier de l’Agence nationale de la criminalité (NCA), a volé 50 Bitcoin (BTC) dans un portefeuille saisi lié à Thomas White, opérateur de Silk Road 2.0.
Le vol a eu lieu en 2017 lorsque la crypto-monnaie a été évaluée à un total d’environ 60 000 livres britanniques (environ 79 000 $). Au moment où Chowles a été capturé, la valeur de la cryptographie avait atteint plus de 4,4 millions de livres (environ 5,9 millions de dollars). L’officier de 42 ans de Bristol a utilisé le Dark Web et les services de mélange de crypto pour diviser le bitcoin volé en quantités plus petites, en les transférant via des échanges de cryptographie et des cartes prépayées pour cacher leur source.
Initialement, les enquêteurs soupçonnaient que White avait retrouvé l’accès à ses fonds en détention, mais l’analyse détaillée de la blockchain a révélé Chowles comme coupable. Son arrestation, sa condamnation et sa peine de cinq ans et demi démontrent que la traçabilité de la blockchain peut exposer même des initiés, prouvant que personne n’est au-dessus de la loi.
Contexte: Silk Road 2.0, Thomas White et la NCA
En 2013, le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a clôturé le marché illicite en ligne connu sous le nom de Silk Road, qui a facilité le commerce des drogues et des marchandises illégales sur le Web Dark. Peu de temps après, Silk Road 2.0 a été lancé par le National Thomas White britannique, gagnant rapidement en popularité.
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Ce site successeur a également été démantelé en 2014 grâce à un effort de collaboration entre les autorités britanniques et le FBI. Au cours de l’enquête, les autorités ont confisqué 97 BTC de White. Ces fonds étaient situés dans un «portefeuille de retraite» et désignés pour saisie dans le cadre de sa phrase.
Paul Chowles, un officier de 42 ans de Bristol, a été analyste principal de la cryptographie pour la NCA et était responsable de l’extraction et de la gestion de la crypto-monnaie de White. L’expertise de Chowles était vitale dans le traçage, la sécurisation et la documentation de ces actifs numériques pour l’application des lois.
Le rôle de Chowles dans l’enquête de White lui a donné accès et la possibilité de commettre l’un des vols internes les plus importants de la NCA.
Saviez-vous? En 2021, les autorités américaines ont saisi plus de 94 000 BTC liées au hack Bitfinex 2016, d’une valeur de plus de 3,6 milliards de dollars à l’époque. Il a marqué l’une des crises financières les plus importantes de l’histoire américaine.
Comment Chowles a-t-il commis le vol de crypto?
Entre les 6 et 7 mai 2017, Chowles a commis un vol qui le ferait finalement rejeter de son travail et l’emmener en prison.
En tant qu’analyste principal de la crypto dans l’enquête Thomas White, Chowles a utilisé son accès privilégié pour transférer secrètement 50 BTC, d’une valeur d’environ 60 000 livres, du «portefeuille de retraite» saisi de White. Pour cacher la source des fonds volés, il a divisé le Bitcoin en quantités plus petites et les a canalisées via Bitcoin Fog, un service de mélange de crypto conçu pour obscurcir les sentiers de transaction.
Initialement, les enquêteurs soupçonnaient que White, un pirate qualifié, aurait pu accéder à ses actifs confisqués de prison. Pendant des années, le vol est resté non résolu et à la fin de 2021, la NCA considérait les 50 BTC introuvables. La tromperie soigneusement planifiée de Chowles semble réussir jusqu’à ce que l’analyse de la blockchain ait révélé plus tard sa fraude et a mis ses actions en lumière.
Après avoir volé des fonds dans le portefeuille saisi de White, Chowles a travaillé tranquillement pour convertir la crypto-monnaie en espèces. Alors que la valeur de Bitcoin bondit entre août 2021 et mai 2022, il a commencé à échanger des parties des fonds à l’aide de plates-formes conviviales comme Cryptopay et Wirex.
Ces services ont permis à Chowles de convertir le BTC en livres britanniques, auquel il a accédé via des cartes de débit liées. Au cours de cette période, Chowles a effectué 279 transactions, dépensant environ 23 000 livres entre le 26 août 2021 et le 20 mai 2022. Entre le 30 août 2021 et le 22 février 2022, Chowles a converti et effectué cinq retraits totalisant 6 232 livres.
Selon le Crown Prosecution Service (CPS), Chowles, entre le 27 août 2021 et le 14 juillet 2021, a utilisé le compte Wirex et la carte de débit pour dépenser la somme de 79 884,77 livres (d’une valeur de 107 438,62 $ le 25 juillet 2025). Le CPS a estimé ses gains à 613 147,29 livres (d’une valeur de 824 634,05 $ le 25 juillet 2025).
L’utilisation par Chowles des plateformes financières traditionnelles, combinées à ses efforts prudents pour déguiser les transactions, reflétait sa conviction qu’il pourrait éviter la détection. Cependant, le volume et le modèle de ses dépenses ont fourni des preuves clés qui ont permis aux enquêteurs de retracer les fonds volés.
Saviez-vous? Les gouvernements ont généralement saisi le bitcoin. Le US Marshals Service a vendu des dizaines de milliers de BTC depuis 2014, certains lots ont pris les premiers adoptants de crypto comme Tim Draper, transformant la reprise des actifs du gouvernement en opportunités inattendues pour les investisseurs.
Enquête et démêlage du schéma de Chowles
Au début de 2022, après sa libération, White a informé les autorités que seul un initié de la NCA aurait pu accéder aux clés privées de son portefeuille Bitcoin saisi, ce qui a incité une enquête policière du Merseyside sur Chowles.
Les enquêteurs ont saisi le téléphone et les cahiers de Chowles, découvrant les informations d’identification, l’historique du navigateur et les détails du portefeuille qui l’ont directement lié au vol de 50 BTC en 2017. En utilisant l’analyse de la chaîneysysis, les autorités ont tracé les fonds volés par le biais de Bitcoin Fog, un service de crypto-mélange, à divers échanges, identifiant la trace monétaire malgré les efforts des chowles pour obscurcir l’informatique.
La combinaison de la criminalistique numérique et de l’analyse de la blockchain a exposé son schéma. Les tentatives méticuleuses de Chowles pour échapper à la détection démêlée. Après près de trois ans de procédure judiciaire, Chowles a plaidé coupable en mars 2025 à vol, transférant des biens pénaux et dissimulant des biens pénaux. Ses actions ont souligné la grave question de l’inconduite d’initiés au sein des forces de l’ordre, étant donné son rôle d’analyste de confiance de la cryptographie de la NCA de confiance.
En juillet 2025, le tribunal de la Couronne de Liverpool a condamné l’homme de 42 ans à cinq ans et demi de prison. Le 11 juillet 2025, la NCA a rejeté Chowles pour faute brute. La condamnation a été à la fois une punition et un rappel que même les responsables de l’application de la loi sont confrontés à ses conséquences lorsqu’ils trahissent la confiance du public.
Alex Johnson, un procureur spécialisé au CPS, a déclaré que Chowles «a profité de sa position travaillant sur cette enquête en alignant ses propres poches tout en élaborant un plan qui, selon lui, garantirait que les soupçons ne tomberaient jamais sur lui.»
L’inspecteur en chef du détective John Black, qui a enquêté sur Chowles avec l’aide de la NCA, a déclaré: «Ce sera extrêmement décevant pour tous ceux que quelqu’un impliqué dans l’application des lois pourrait s’impliquer dans la criminalité même dont ils sont chargés d’enquêter et de prévenir.»
Après les conséquences et la récupération des actifs de Chowles
Après la condamnation de Chowles, les autorités ont travaillé pour récupérer la crypto-monnaie volée. Ils ont saisi près de 470 000 livres des comptes et actifs de Chowles, équivalent à 30 BTC aux valeurs actuelles.
Le CPS a engagé des procédures de confiscation en cours pour récupérer les gains illicites restants pour l’État. La NCA a également abordé les actifs liés à l’opérateur de Silk Road 2.0 Thomas White. Sur les 97 BTC initialement saisis en blanc, 47 BTC sont restés en détention et ont été vendus par la NCA conformément à l’ordonnance du tribunal, générant environ 1 million de livres.
Ces récupérations démontrent la capacité croissante de l’État à retracer, saisir et convertir les actifs numériques en fonds, même lorsqu’ils ont été blanchis ou liés à des régimes criminels complexes, garantissant que ni les criminels ni les initiés corrompus ne peuvent échapper au résultat de leurs actions.
Saviez-vous? Les crises de crypto impliquent souvent un travail d’équipe transfrontalier. Des agences comme Europol, Interpol et le FBI partagent le Blockchain Intelligence pour récupérer des fonds illicites. Ces efforts conjoints ont conduit à des retraits coordonnés de marchés Darknet comme Hydra, où des centaines de millions en crypto ont été gelés et confisqués.
Leçons clés du vol cryptographique de Chowles
Le cas de Paul Chowles rappelle que même les initiés des forces de l’ordre peuvent être tentés de mal utiliser les actifs qu’ils sont chargés de protéger. Cependant, cela souligne également comment la transparence de la blockchain et les outils d’investigation avancés peuvent révéler des crimes cachés, même des années après leur arrivée.
Voici les leçons clés du cas de Chowles et de ses implications plus larges:
- Tracabilité de la blockchain: Malgré les efforts de Chowles pour cacher le vol à l’aide du brouillard Bitcoin, la chaîne analyse a tracé les fonds volés près de cinq ans plus tard, démontrant l’efficacité de l’analyse de la blockchain.
- Risques d’initiés: L’accès de Chowles aux clés privées et aux outils médico-légaux révèle comment les officiers de confiance peuvent devenir des risques, entraînant des demandes de garanties internes plus strictes.
- Impacts juridiques et réglementaires: L’affaire souligne la nécessité d’une amélioration des protocoles pour gérer les actifs de crypto-monnaie, entraînant une amélioration des processus de crise et de récupération et une surveillance accrue au sein des forces de l’ordre.
Résumé: Le cas de Paul Chowles est une mise en garde sur l’inconduite au sein des forces de l’ordre et illustre comment la transparence de la blockchain contribue à la traçabilité des crimes. L’histoire montre que même ceux qui travaillent dans la sécurité peuvent succomber à la tentation, mais aussi que la technologie peut aider à prévenir de telles inconduites.
