Une enquête interne révèle un délit d’initié chez Binance
Le 23 mars, l’équipe d’audit interne de Binance a reçu une plainte contre un portefeuille employé qui avait auparavant occupé un poste de développement commercial chez BNB Chain. L’enquête a révélé qu’il avait utilisé des informations confidentielles de son ancien emploi à des fins personnelles.
Détails de l’incident
Le contrefacteur savait qu’un projet populaire se préparait à générer des jetons (TGE). Avant l’annonce officielle de l’événement, il a utilisé plusieurs portefeuilles pour acheter des pièces de ce projet. Après l’annonce du lancement, un employé de Binance Wallet a vendu certains des actifs, enregistrant un bénéfice important.
Les représentants de Binance ont noté que l’enquête n’avait pas révélé le négociation d’initiés au sein de l’équipe du portefeuille lui-même. Au moment de l’incident, la division Binance Wallet n’avait pas de relation commerciale avec le projet mentionné dans la plainte, il n’aurait donc pas dû avoir accès à des informations classifiées à ce sujet.
Le Crypto Exchange a suspendu le contrefacteur du travail. Ses actions ont été classées comme avant-premier plan, qui est un trading illégal basé sur des informations d’initiés.
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Binance va saisir tous les actifs obtenus illégalement et remettre l’affaire aux autorités. Les quatre dénonciateurs qui ont signalé pour la première fois la violation ont été payés un total de 100 000 $.
Binance n’a pas révélé qui était exactement derrière le délit d’initié. La communauté cryptographique a décidé de le découvrir par eux-mêmes. Certains utilisateurs confirment que le contrefacteur était Freddie Ng, qui a récemment fait plus de 100 000 $ sur le jeton UUU.
Il aurait dépensé environ 6 000 $ pour acheter 24,1 millions UUU (2,4% de l’offre totale). Pendant la surtension, NG a vendu 6 millions UUU, réalisant un bénéfice de 113 000 $. Les pièces restantes – environ 18,1 millions UUU totalisant 200 000 $ – sont restées dans ses neuf portefeuilles.
De nombreux membres de la communauté cryptographique ont bombardé la binance de critiques.
“C’est terrible et pourrait potentiellement détruire toute la confiance que vous avez acquise depuis si longtemps. Alors, veuillez gérer cela correctement et faire connaître le résultat au public. En tant que propriétaire de BNB, il est presque insupportable pour moi de voir ce genre de chose se produire encore et encore,” a écrit l’un des utilisateurs.
L’échange de crypto-monnaie a été accusé à plusieurs reprises de délit d’initié.
Comment ça s’est passé
Binance Wallet BD L’employé Freddie Ng est soupçonné de faire des gains réalisés de plus de 113 000 $ et de gains non réalisés de 200 000 $ en échangeant le jeton UUU sur la chaîne intelligente Binance (BSC). C’était signalé par le journaliste Colin Wu, citant Bsccan.
Selon Wu, un utilisateur de l’adresse du portefeuille Freddieng.BNB a dépensé 6227 $ pour acheter 24,1 millions de jetons UUU, représentant 2,4% de l’offre totale de l’actif.
Il a par la suite vendu 6,03 millions UUU par le biais d’adresses liées, qui ont rapporté 113 600 $. Actuellement, 18,1 millions UUU, d’une valeur d’environ 200 000 $, sont toujours détenus à neuf adresses, a noté le journaliste.
Binance a imposé des limites d’investissement à ses employés
Cryptocurrency Exchange Binance a introduit de nouvelles restrictions sur les investissements des actifs cryptographiques sur la plate-forme pour les employés, ce qui limite le montant maximum. C’était annoncé par le journaliste Colin Wu, citant ses sources.
Selon Wu, Binance a informé les employés des ajustements à la politique limitant l’investissement dans les actifs cryptographiques sur la plate-forme. Selon l’annonce, l’investissement est limité à 5 000 $ par an.
En outre, l’avis ne s’applique pas aux employés du département inscripteur des nouveaux actifs cryptographiques. Wu n’a pas précisé si et quelles autres restrictions s’appliquent à eux.
L’équipe éditoriale d’Incrypted a contacté des représentants d’échange pour des commentaires sur la question. Nous mettrons à jour l’histoire quand et si nous obtenons une réponse.
Un porte-parole de l’échange a noté qu’il y avait des inexactitudes dans les informations partagées sur les réseaux sociaux. Cependant, il a confirmé que des restrictions plus strictes sont appliquées au personnel qui gère les transactions «sensibles».
“Nous examinons régulièrement nos politiques de personnel. Bien que nous encouragions nos employés à utiliser nos propres produits, nous leur rappelons toujours que nos utilisateurs devraient être au centre de tout ce que nous faisons”, a ajouté la société.
À quoi ressemblait cette politique dans le passé?
En 2018, l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, a dit à Yahoo Finance que l’échange a permis aux employés de stocker la crypto-monnaie. Cependant, ils ont dû obtenir la permission de l’échanger et d’attendre jusqu’à 30 jours avant de faire un nouveau métier.
Selon Zhao, cette règle était en vigueur dans l’entreprise depuis qu’elle a commencé ses opérations. Cependant, la politique semble avoir été resserrée plus tard;
En août 2023, Zhao a déclaré qu’il était interdit à tous les employés, y compris lui-même de négocier sur le marché à terme. Les employés du département des tests de produits, à leur tour, avaient certains quotas.
À cette époque, il a également été signalé que la période d’attente avant de vendre précédemment les crypto-actifs avait été augmentée à 90 jours. C’était plus tard confirmé par le co-fondateur de Binance Yi He;
Au fil du temps, Zhao semble avoir changé d’avis, du moins en partie. Dans un article sur X (anciennement Twitter) en février 2025, il a noté que l’interdiction de négociation pourrait conduire les gestionnaires de Binance à avoir une mauvaise compréhension des besoins des utilisateurs.
En février dernier, un scandale a éclaté sur la liste de Ronin (Ron). Plus tard, les analystes ont remarqué une transaction suspecte la veille de la liste du livre Memcoin de Meme (Bome).
Au milieu des allégations, Binance a resserré les règles pour ajouter de nouvelles pièces à la plate-forme. La plateforme a promis de payer de 10 000 $ à 5 millions de dollars pour des informations sur les actions illégales de ses employés.
Résumé : L’affaire de délit d’initié chez Binance a mis en lumière l’utilisation abusive d’informations confidentielles et la nécessité de restrictions plus strictes sur les investissements des employés. Les enquêtes se poursuivent alors que la communauté attend des mesures correctives pour restaurer la confiance.
