Le juge fédéral qui supervise l’affaire #Celsius a demandé une enquête pour déterminer si la société s’est comportée comme une chaîne de #Ponzi et a demandé des détails supplémentaires avant d’approuver un système de bonus de 3 millions de dollars.
Le juge qui supervise le dossier de faillite de Celsius a ordonné à l’examinateur et au comité officiel des créanciers de Celsius de déterminer qui dirigera l’enquête visant à déterminer si la société fonctionnait comme une chaîne de Ponzi.
L’ordonnance rendue lors de l’audience du 1er novembre fait suite aux allégations de clients selon lesquelles Celsius a utilisé les actifs des nouveaux utilisateurs pour payer les rendements et faciliter les retraits des utilisateurs existants, et correspond donc à la définition légale d’une chaîne de Ponzi.
Le juge avait approuvé le 9 septembre la nomination d’un examinateur indépendant chargé d’examiner certains aspects de l’activité de Celsius à la suite d’appels à une plus grande transparence de ses opérations, comme ses procédures de paiement des impôts et les raisons pour lesquelles certains clients ont été transférés sur des comptes différents.
Ce n’est pas la première fois que le prêteur en difficulté est accusé de fonctionner comme un système de Ponzi, le protocole de financement décentralisé (DeFi) KeyFi ayant allégué que Celsius agissait comme tel lorsqu’il a intenté un procès à Celsius le 7 juillet.
Celsius avait déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 13 juillet, invoquant un effondrement de la valeur des crypto-monnaies et de mauvaises décisions en matière de déploiement des actifs, et l’affaire suit son cours dans le système judiciaire depuis lors.
Lors de l’audience du 1er novembre, le juge fédéral, Martin Glenn, a également indiqué à Celsius qu’elle devrait inclure davantage de détails dans sa requête du 11 octobre visant à verser près de 3 millions de dollars à 62 employés dans le cadre d’un plan de rétention des employés clés (KERP), Law360 citant les propos du juge :
“J’ai été choqué quand j’ai vu les rédactions. Je n’avais jamais vu quelqu’un essayer de tout expurger”.
Glenn fait référence à une section de la motion qui décrit les participants à la prime, où tous les détails relatifs aux individus disponibles au public ont été expurgés, y compris leurs salaires et descriptions de poste.
Le fiduciaire américain avait déposé une objection le 27 octobre au KERP, contestant l’absence de paramètres identifiables dans la motion pour justifier un système de primes aussi coûteux et le fait qu’il empêchait les parties intéressées de débattre de la question de savoir si certains participants pouvaient être considérés comme des initiés et donc inéligibles à un KERP.
Source : https://cointelegraph.com/news/judge-orders-probe-to-investigate-whether-celsius-was-a-ponzi
