Un rapport indique que malgré l’interdiction des entreprises et les sanctions économiques imposées à l’#Iran, la plus grande bourse de crypto-monnaies #Binance a continué à servir les clients iraniens.
Binance sous les feux de la rampe
Malgré l’ajout de l’Iran à la liste noire des pays avec lesquels Binance ne veut pas faire affaire, les traders locaux auraient continué à le faire, selon un rapport de #Reuters.
Cette investigation a permis de découvrir que la bourse aurait pu échapper aux sanctions américaines mises en place en 2018. Cela va à l’encontre des déclarations de #Binance selon lesquelles elle a cessé de servir les clients iraniens en novembre de la même année.
Selon Reuters, ces traders ont utilisé leurs comptes Binance jusqu’en septembre 2021, date à laquelle des réglementations plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) sont entrées en vigueur. Selon le document, 11 autres personnes ont affirmé avoir été des traders actifs sur Binance.
L’utilisation de la bourse par les Iraniens remet en question les limites de capital mises en place après que les #ÉtatsUnis ont renforcé leurs sanctions économiques à leur encontre en 2018. Binance étant basée dans les îles Caïmans, elle n’est pas soumise aux sanctions qui empêchent les entreprises américaines de faire des affaires en Iran.
Cependant, Binance.US, la société américaine de Binance, jette un pavé dans la mare en permettant aux Iraniens de contourner les embargos commerciaux et peut-être d’encourir des sanctions secondaires pour avoir opéré dans un pays qui est sanctionné.
Un trader iranien aurait déclaré à Reuter :
“Il y avait quelques alternatives, mais aucune d’entre elles n’était aussi bonne que Binance”.
En novembre 2018, après que l’administration Trump a renié les termes de l’accord nucléaire de son prédécesseur et rétabli les sanctions contre l’Iran, Binance a interdit aux traders d’Iran d’utiliser sa bourse. Les utilisateurs iraniens ont apparemment pu enregistrer des comptes Binance avec une simple adresse e-mail et continuer à négocier sur le site malgré l’interdiction officielle jusqu’à ce que l’exchange améliore ses procédures de lutte contre le blanchiment d’argent en août 2021.
Selon l’article de Reuters, les utilisateurs iraniens pouvaient facilement contourner l’interdiction de Binance en utilisant des VPN pour masquer leurs adresses IP, qui pourraient révéler leur localisation à la plateforme d’échange.
CZ riposte
En réponse à cette nouvelle, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de “CZ”, le fondateur et PDG de Binance, a publié sur Twitter que “Binance utilise Reuters WorldCheck comme l’un des outils de vérification KYC depuis 2018.”
Peu de temps après, le dirigeant a tweeté à nouveau sur le dévouement de l’entreprise aux directives de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon le billet de blog :
“Binance n’est pas une société américaine, et nous n’y avons pas de siège social, mais par respect pour la loi américaine et le rôle de l’Amérique dans l’économie mondiale, nous avons bloqué tout accès à notre plateforme à toute personne basée en Iran alors que nous mettions en œuvre des outils de détection complexes plus avancés qui nous permettaient de sévir davantage contre les utilisateurs des régions sanctionnées qui avaient accès à des outils de masquage sophistiqués.”
Selon un article de Reuters datant de plus tôt en juin, Binance aurait traité plus de 2,35 milliards de dollars de fonds illicites entre 2017 et 2021 et servi de “plaque tournante pour les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue.” Binance a immédiatement réfuté les affirmations de Reuters, affirmant que le média s’est surpassé pour promouvoir un “faux récit”, et a mis à disposition 50 pages de correspondance électronique entre des dirigeants d’entreprise et Reuters.
En réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Binance a récemment pris des mesures conformément aux sanctions imposées par l’Union européenne. Cela s’est traduit par des limitations sur les transactions sur les portefeuilles au comptant, à terme et de garde de Binance, ainsi que sur les dépôts jalonnés et gagnés, pour les citoyens russes détenant plus de 10 000 euros (10 800 $).
Afin de pourvoir ses postes de haut niveau tout en poursuivant ses plans d’expansion, Binance US a récemment embauché Tammy Weinrib, ancienne vice-présidente du département de conformité de la criminalité financière d’une banque française, et la branche européenne a mis la main sur Jonathan Farnell, ancien responsable de la conformité chez eToroX.
