- Binance est à nouveau sous surveillance après le dépôt d’un recours collectif contre elle à Washington
- Si l’affaire va de l’avant, l’analyse de la blockchain pourrait être jugée
Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ), sont à nouveau impliqués dans une bataille juridique. Cette fois, ils font face à un nouveau recours collectifles plaignants – Philip Martin, Natalie Tang et Yatin Khanna – alléguant que l’échange a été utilisé pour blanchir les crypto-monnaies qui leur ont été volées.
Selon eux, Binance a joué le rôle d’une « voiture de fuite » et a été impliqué dans le processus de blanchiment d’argent. Ceci, en violation de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO).
Le procès, déposé devant le tribunal américain du district ouest de Washington, affirmait également que Binance avait été utilisée par des voleurs de crypto pour « supprimer le lien entre le grand livre et leurs actifs numériques ».
La blockchain à l’essai ?
Comme prévu, de nombreux membres de la communauté cryptographique avaient beaucoup à dire sur le procès susmentionné. Bill Hughes, par exemple, avocat chez Consenys, a dit ceci à propos des allégations en question :
« Il est douteux qu’ils puissent s’acquitter de leur fardeau sur cette allégation clé, à mon avis… »
Mais ce n’est pas tout. Hughes aussi argumenté que ce procès n’est qu’un autre effort visant à capitaliser sur les récentes poursuites engagées par le gouvernement contre Binance et d’autres crypto-entités. En fait, il a déclaré que le procès est une « action civile consécutive naturelle et prévisible ».
Mais quelle serait une victoire pour Binance dans ce cas ? Eh bien, le rejet de l’affaire serait un début, oui. Cependant, selon Hughes, cela mettrait Binance dans une « position difficile » si l’affaire était jugée et entrait dans la phase de découverte et de déposition.
Il a ajouté,
“L’efficacité de l’analyse blockchain elle-même et de la récupération des actifs en chaîne sera testée.”
D’autres problèmes à l’horizon ?
Ce procès est le dernier d’une liste croissante de problèmes juridiques pour Binance et CZ, qui font tous deux l’objet d’une surveillance réglementaire croissante dans le monde entier.
En fait, CZ a été reconnu coupable d’avoir enfreint les lois sur le blanchiment d’argent, ce qui a entraîné une quatre mois de prison peine et des milliards d’amendes pour Binance. Ces infractions passées, combinées aux enquêtes mondiales en cours, dressent un tableau troublant pour la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde.
L’augmentation de la surveillance réglementaire et des poursuites judiciaires contre Binance pourrait signaler une répression plus large contre les crypto-entités. D’autant plus que les gouvernements et les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour réguler le marché des actifs numériques en évolution rapide.
Cette attention accrue portée aux pratiques de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pourrait accélérer le nombre de poursuites contre d’autres plateformes de cryptomonnaie, alors que les régulateurs cherchent à imposer une plus grande responsabilité au sein du secteur.
