- L’amende d’Ikigai Partners est un nouvel épisode au lendemain de l’effondrement de FTX
- En mai, la NFA a publié de nouvelles règles permettant un certain niveau de surveillance des sociétés de cryptographie.
Ikigai Partners a convenu de payer une amende de 150 000 $ à la National Futures Association (NFA) des États-Unis pour avoir prétendument participé à des pratiques illicites de prêt Bitcoin. Il s’agit du dernier épisode de l’examen réglementaire qui a suivi l’implosion de FTX en 2022.
Ici, il convient cependant de souligner que l’amende susmentionnée sera payée sans admettre ou nier activement les allégations portées contre l’entreprise.
L’enquête de la NFA a révélé qu’Ikigai avait autorisé l’un de ses pools d’investissement à sanctionner des avances non autorisées à un fonds géré par un dirigeant d’Ikigai. En outre, la société a accordé un prêt de 2,5 millions de dollars à une bourse de crypto-monnaie, qui aurait bénéficié à un autre fonds géré par un dirigeant d’Ikigai.
Cet accord de prêt a empêché le fonds de respecter ses obligations réglementaires et de satisfaire les demandes de rachat de ses investisseurs.
Les actions de la NFA contre Ikigai font partie de ses efforts plus larges visant à réglementer et à faire respecter la conformité sur le marché des actifs numériques.
La NFA en action !
En mai 2024, par exemple, la NFA a publié de nouvelles règles visant à renforcer la surveillance des sociétés d’actifs numériques, reflétant les préoccupations croissantes concernant la transparence et la sécurité de ces marchés. Ces règles comprennent des lignes directrices plus strictes en matière de reporting, de divulgation et de gestion de fonds afin de garantir que les entreprises respectent les normes du secteur et protègent les intérêts des investisseurs.
L’affaire contre Ikigai met en évidence les défis auxquels les régulateurs sont confrontés pour contrôler l’espace des actifs numériques en évolution rapide. Avec la popularité croissante des crypto-monnaies et des produits financiers associés, les organismes de réglementation comme la NFA sont sous pression pour faire face aux risques potentiels et garantir que les entreprises opèrent dans le respect des limites juridiques et éthiques.
Alors que les actifs numériques continuent de gagner du terrain, la NFA et d’autres agences de régulation vont probablement intensifier leurs efforts pour superviser et réglementer ce secteur en pleine croissance. Cela comprend l’examen minutieux des transactions, des prêts et d’autres activités financières pour prévenir les fautes professionnelles et protéger les investisseurs.
L’issue de l’affaire Ikigai souligne l’importance de la vigilance réglementaire et la nécessité pour les entreprises de maintenir de solides pratiques de conformité face à une surveillance réglementaire croissante.
