FTX, un ancien directeur de l’ingénierie (Nishad Singh) accusé par la SEC d’être un participant actif dans un plan frauduleux visant à tromper les investisseurs, et d’avoir retiré des millions de dollars à des fins personnelles.
FTX n’avait pour fondateurs que des fraudeurs?
Le mardi dernier, la #SEC a inculpé Nishad Singh pour son rôle dans un schéma pluriannuel visant à frauder les investisseurs de la plateforme d’échange de crypto FTX. Cette plateforme a déposé une demande de protection contre la faillite en novembre et son ancien PDG Sam Bankman-Fried fait face à des accusations criminelles et civiles.
Singh, selon la SEC, a retiré environ 6 millions de dollars de #FTX pour des achats personnels et des dons caritatifs. Il a plaidé coupable à des accusations criminelles et a accepté un règlement avec la SEC, soumis à l’approbation du tribunal.
Singh a également été inculpé par la Commodity Futures Trading Commission pour fraude par détournement de fonds et complicité de fraude. Il a accepté une ordonnance de consentement proposée de jugement pour ces accusations sans contester les allégations de l’agence.
Singh avait créé un code logiciel qui servait de pont entre FTX et Alameda Research.
Il est également reproché à Singh d’avoir créé un code logiciel qui transférait les fonds des clients de FTX à Alameda Research. Cela a été fait malgré les fausses assurances de #SBF aux investisseurs selon lesquelles FTX était une plateforme de trading #crypto sûre.
La SEC affirme que Singh connaissait ou aurait dû savoir que les déclarations de Bankman-Fried étaient trompeuses concernant la sécurité de la plateforme FTX et les mesures de mitigation des risques.
Singh a été impliqué dans un transfert frauduleux de 50 millions de dollars d’une autre entité qu’il contrôlait pour combler un déficit de revenus de FTX.
Il a également antidaté des transferts frauduleux et créé de faux documents pour mentir aux auditeurs.
L’accusé aurait été un grand complice de l’éffondrement de FTX
Le SEC a déclaré que Singh s’était opposé à certains des projets “ambitieux” de l’échange qui n’avaient pas suffisamment de ressources, que l’argent était dépensé de manière extravagante pour le marketing et les acquisitions de l’entreprise.
Sauf que malgré cette indignation il a continué à supporter SBF l’ex PDG de l’exchange FTX;
Il est rapporté qu’Alameda et FTX partageaient des locaux, du personnel, de la technologie, de la propriété intellectuelle et d’autres ressources, y compris du personnel et des ressources supervisés par Singh, malgré des assurances que les deux entités étaient distinctes.
Nous alléguons que c’était une fraude, pure et simple: alors que d’une part FTX vantait ses prétendues mesures efficaces de mitigation des risques aux investisseurs, d’autre part, M. Singh et ses coaccusés volaient des fonds de clients en utilisant le code logiciel que M. Singh avait aidé à créer
Gurbir Grewal, directeur de la Division de l’application des lois du SEC, dans un communiqué publié avec la nouvelle de la plainte.
Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a également annoncé des accusations contre Singh dans des actions parallèles. Selon Reuters, Singh a plaidé coupable de six accusations criminelles portées par les procureurs du SDNY lors d’une audience devant le tribunal mardi.
Conclusion
La coopération de Singh est un autre grand succès pour les régulateurs et les procureurs dans leurs poursuites en cours contre Bankman-Fried. Ellison et Wang ont déjà plaidé coupables ou conclu un accord dans leurs procès criminels et civils respectifs.
