Les trois sociétés de #trading quantique “VIP” citées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis dans son procès contre la bourse de #cryptomonnaies #Binance seraient Radix Trading, Jane Street et Tower Research.
Les trois sociétés de trading VIP anonymes dévoilées
Le 27 mars, la CFTC a poursuivi Binance pour avoir violé les lois sur les transactions et permis à des citoyens américains d’accéder à la plateforme. Dans l’action en justice, Radix Trading n’est identifiée que comme “Trading Firm A”. Jane Street et Tower Research sont respectivement “Trading Firm B” et “Trading Firm B”.
Radix Trading est une société de trading basée à Chicago mais disposant de bureaux dans d’autres parties du monde, notamment à Amsterdam. Faisant également office de société de recherche, l’entreprise affirme être “alimentée par la technologie, mais monétisée par le commerce”.
Jane Street est une société de trading quantique qui possède plusieurs bureaux, notamment à New York et à Singapour. Elle est principalement connue pour ses analyses sophistiquées et son offre de liquidités. Tower Research, dont le siège est à New York, propose des opérations de trading algorithmique et à haute fréquence.
Les trois sociétés de trading VIP sont toutes basées aux États-Unis mais utilisent des entités offshore pour négocier sur la plateforme. La CFTC cite désormais cet exemple pour montrer comment ses citoyens et ses entreprises pourraient accéder à la bourse, bien que Binance affirme avoir mis en place des mesures de filtrage approfondies.
En réponse à ces informations, Benjamin Blander, cofondateur de Radix, est catégorique : ils n’ont violé aucune loi en négociant sur Binance via des entités offshore et ils coopèrent avec la CFTC. Jane Street a refusé de commenter, tandis que Tower n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Entre-temps, la bourse a déclaré qu’elle avait renforcé sa conformité et qu’elle était déçue par les accusations de la CFTC.
Traitement préférentiel de Binance
Selon la plainte déposée par la CFTC, les trois sociétés de trading institutionnel, actives dans le trading de Bitcoin perpetual et d’autres dérivés de cryptomonnaies, auraient bénéficié d’un traitement “VIP” de la part de Binance.
Entre autres avantages, elles ont bénéficié de frais de transaction réduits et d’un accès plus rapide aux transactions en échange de leur apport de liquidités. Il a également été révélé que la bourse était disposée à les informer en cas d’enquête ou d’investigation de la part d’un organisme chargé de l’application de la loi.
Outre les poursuites engagées par la CFTC, un procès civil d’un milliard de dollars a été intenté contre le PDG de Binance, Changpeng Zhao, et plusieurs influenceurs, dont Ben Armstrong, plus connu sous le nom de BitBoy, qui sont accusés de promouvoir illégalement des valeurs mobilières non enregistrées cotées sur Binance.
