La Securities and Exchange Commission a annoncé hier qu’elle avait intenté une action d’urgence dans le cadre de laquelle elle a obtenu le gel des avoirs, la #nomination d’un administrateur judiciaire et d’autres mesures d’urgence à l’encontre du conseiller en investissement BKCoin Management LLC, basé à Miami, et de l’un de ses directeurs, Kevin Kang, dans le cadre d’une affaire de corruption.
L’un de ses directeurs, Kevin Kang, est également visé par la SEC pour avoir utilisé les fonds d’au moins 55 investisseurs à des fins personnelles.
D’au moins octobre 2018 à septembre 2022, #BKCoin a levé environ 100 millions de dollars auprès d’au moins 55 investisseurs pour investir dans des actifs #cryptographiques, mais BKCoin et #Kang ont plutôt utilisé une partie de l’argent pour effectuer des paiements de type Ponzi et à des fins personnelles.
Selon la plainte de la SEC, déposée sous scellés le 23 février 2023 et dévoilée aujourd’hui, BKCoin et Kang ont assuré aux investisseurs que leur argent serait principalement utilisé pour négocier des actifs cryptographiques et ont représenté que BKCoin générerait des rendements pour les investisseurs par le biais de comptes gérés séparément et de cinq fonds privés.
Comme l’indique la plainte, les défendeurs n’ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs des fonds. La plainte allègue également que Kang a détourné au moins 371 000 dollars de l’argent des investisseurs pour, entre autres, payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York. Selon la plainte, Kang a tenté de dissimuler l’utilisation non autorisée de l’argent des investisseurs en fournissant des documents modifiés avec des soldes de comptes bancaires gonflés à l’administrateur tiers de certains des fonds.
La plainte allègue en outre que BKCoin a présenté de manière matériellement erronée à certains investisseurs le fait que BKCoin, ou l’un des fonds, avait reçu une opinion d’audit d’un “quatre meilleurs auditeurs”, alors qu’en fait, ni BKCoin ni aucun des fonds n’a reçu d’opinion d’audit à aucun moment.
La plainte de la #SEC allègue que BKCoin, Kang et les défendeurs de secours ont violé les dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières en s’engageant dans un système frauduleux visant à détourner les fonds des investisseurs. Selon la plainte, BKCoin et Kang ont promis aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 50 % dans les six mois, et ont faussement affirmé que les fonds seraient utilisés pour échanger des actifs numériques. En réalité, selon la plainte, les défendeurs ont détourné les fonds des investisseurs pour leur propre usage, notamment à des fins personnelles.
La SEC en première ligne pour protéger les investisseurs
L’Office of Investor Education and Advocacy de la SEC et le Retail Strategy Task Force de l’Enforcement ont publié une alerte aux investisseurs sur les investissements en actifs numériques et en crypto-monnaies, ainsi qu’une alerte aux investisseurs sur les systèmes pyramidaux se faisant passer pour des programmes de marketing multiniveau. Les investisseurs peuvent trouver des informations supplémentaires sur les systèmes d’investissement en #cryptoactifs, y compris les signes avant-coureurs de la fraude, sur Investor.gov.
