Le spécialiste de la sécurité des cryptomonnaies et expert en blockchain Zachxbt a révélé que CLS Global, une entreprise récemment reconnue coupable de fraude, l’a sollicité pour une promotion. Selon un avis du ministère américain de la Justice (DOJ), cette société de fabrication de marché des cryptomonnaies a été inculpée par un grand jury fédéral à Boston le 21 janvier.
En réponse au post “Joyeuse Saint-Valentin” de la plateforme, Zachxbt a partagé une capture d’écran du message de CLS Global lui demandant une “collaboration potentielle sur X”.
« Me demander une promotion payée alors que vous avez récemment plaidé coupable à des accusations de fraude à la SEC à la fin de l’année dernière ? » a questionné l’expert en sécurité.
Les accusations mentionnées par le détective provenaient d’un dossier de la Securities and Exchange Commission des États-Unis datant du 9 octobre 2024, qui a accusé l’entreprise d’engager des pratiques de trading de lavage. CLS Global a admis avoir participé à un schéma qui trompait les investisseurs en générant un volume de trading artificiel.
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, la société enregistrée aux Émirats arabes unis a convenu de payer 428 059 $ en amendes et d’actifs perdus, tout en étant interdite d’opérer sur les marchés des cryptomonnaies américains.
Zachxbt rappelle les enquêtes sur la manipulation du marché infiltré
Les notes du DOJ ont révélé que les autorités avaient lancé une opération d’infiltration pour dévoiler les tactiques de trading frauduleux de CLS Global. Les enquêteurs avaient créé un faux projet de cryptomonnaie, Nexfundai, avec un site Web et un jeton basé sur Ethereum listé sur Uniswap.
Cette opération a montré que CLS Global avait accepté de fournir des services de mise de marché pour Nexfundai, y compris le wash trading, une pratique illégale qui gonfle le volume des échanges pour attirer des investisseurs naïfs.
CLS Global aurait proposé un “service de fabrication de marché” comprenant une section intitulée “support de volume”, qui présentait le “tableau de bord” mondial CLS, affichant des mesures telles que le “volume total”, le “volume CLS” et le “volume externe”.
Les traders employés par CLS Global ont ensuite utilisé les portefeuilles de l’entreprise pour acheter et vendre le jeton Nexfundai sur l’échange Uniswap, tout en fournissant des rapports détaillant l’activité de trading générée par un “algorithme de génération de volumes”.
Au cours de conférences vidéo entre juillet et août 2024, un employé de CLS a décrit comment la société a utilisé un algorithme pour réaliser des auto-trafics à partir de plusieurs portefeuilles, simulant ainsi l’impression que de véritables investisseurs échangeaient activement le jeton.
“C’est très difficile à suivre”, s’est vanté l’employé. “Nous le faisons pour de nombreux clients.”
Analyse de la chaîne : le trading de lavage est endémique aux États-Unis
Dans une étude de Chainalysis du 29 janvier, mise à jour la semaine dernière, la plateforme d’analyse de données a détaillé les accusations de la SEC contre quatre fabricants de marché, à savoir ZM Quant, Gorbit, CLS Global et MyTrade, pour avoir orchestré des activités de trading visant à escroquer des millions de dollars d’investisseurs cryptographiques.
Le Service des impôts interne (IRS) a révélé plus tard que le schéma de trading Wash impliquait au moins 18 personnes et entités ayant des liens opérationnels au Royaume-Uni et au Portugal. Ces fauteurs de marché auraient utilisé des bots de trading automatisés pour créer une illusion de liquidité, trompant ainsi les investisseurs sur la forte demande de certains jetons.
Bien que les méthodes spécifiques de CLS Global aient été exposées grâce à l’opération Nexfundai, la pratique plus large de la création de volumes artificiels n’est pas encore complètement révélée.
« Actuellement, la plupart des recherches académiques sur le trading de lavage en crypto se sont concentrées sur les échanges centralisés (CEX), où les motivations potentielles pour gonfler les volumes commerciaux incluent l’attraction des utilisateurs ou l’ascension dans les classements. Contrairement aux échanges sur CEX, faire cela sur des bourses décentralisées (DEX) implique des frais de gaz, rendant le trading de lavage potentiellement plus coûteux ; néanmoins, de telles activités existent toujours », a expliqué le rapport.
Chainalysis a cité Volume.li, un service qui propose des bots de trading de lavage aux clients cherchant à gonfler l’activité de trading de jetons sur DEX. Bien qu’il ne soit pas lié aux cas de la SEC d’octobre dernier, le modèle économique de Volume.li illustre le fonctionnement de schémas similaires.
Le service propose divers niveaux de prix, permettant aux clients d’acheter un volume de trading allant de 50 $ à 100 000 $ sur une période de 24 heures. Un bot capable de générer 100 000 $ en volume quotidien coûte 0,212 ETH et exécute 100 transactions d’achat et de vente rapides pour simuler le trading réel.
« Comme l’illustre Volume.li, même lorsque notre point de départ est hors de la chaîne, coupler des recherches en open source sur les plateformes d’intérêt avec notre propre heuristique peut donner des informations puissantes sur la manipulation potentielle du marché sur la chaîne », conclut le rapport.
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Source : https://www.cryptopolitan.com/zachxbt-expose-a-company-asking-for-pomo/
Résumé : Zachxbt, expert en sécurité des cryptomonnaies, a révélé que CLS Global, reconnue coupable de fraude, a tenté de solliciter une promotion. Les accusations sont liées à des pratiques de wash trading, où CLS utilisait des techniques frauduleuses pour tromper les investisseurs. Une enquête a révélé l’utilisation d’un algorithme pour simuler l’activité de trading. Malgré ces pratiques illicites, le phénomène du trading de lavage reste un problème répandu, en particulier sur les échanges décentralisés.
