Vietnamien à présceinte Interpol arrêtée à Bangkok pour une arnaque cryptographique de 300 millions de dollars.
- Ngo the theu a attiré plus de 2 600 victimes avec de fausses promesses de rendements élevés.
- Les fonds d’escroquerie ont été blanchis dans l’immobilier; L’ONG admet une implication partielle.
Dans une percée, la police thaïlandaise a arrêté une femme vietnamienne recherchée par Interpol pour une arnaque de cryptographie massive. La femme, identifiée comme l’ONG Thi Theu, également connue sous le nom de «Madame Ngo», a été prise dans un hôtel du district de Bangkok à Watthana. Elle a échappé aux autorités vietnamiennes lorsque des problèmes ont commencé à frauder plus de 2 600 personnes.
L’escroquerie a promis de l’argent facile mais a volé des millions
Selon des rapports, l’ONG a participé à une fraude qui prétendait donner aux investisseurs des investissements à faible risque et à rendement élevé par le biais de la crypto-monnaie et du commerce de change. Au début, l’opération semblait digne de confiance. Ces personnes ont organisé des séminaires et des événements marketing pour attirer des victimes. Au début, les gens pouvaient retirer un peu de leur investissement, motivant plus d’investisseurs à se joindre. Mais après avoir recueilli une grande somme d’argent, tous les moyens de communication ont été interrompus.
En outre, il a exhorté les participants à inviter des personnes supplémentaires dans l’entreprise. En raison de cette structure, la fraude a augmenté rapidement. La police du Vietnam a émis un mandat d’arrêt contre l’ONG et Interpol a publié un avis rouge. Elle a été accusée de mauvaise impression, un terme pour ne pas exposer ou cacher un crime lorsque vous en apprenez.
Plus de 300 millions de dollars ont été volés aux entreprises. Le chef turc a organisé l’opération, qui a été rejointe par 35 vietnamiens. Plus de 1 000 personnes faisaient partie du programme dans 44 faux centres d’appels au Vietnam. La plupart des enseignants d’USL ont commencé leur vie professionnelle dans les grandes villes telles que Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang et Hoi An. Des actions similaires ont eu lieu à Phnom Penh, la capitale du Cambodge.
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La Thaïlande était l’endroit où l’ONG a continué à recevoir des fonds depuis le début. Elle a utilisé de fausses identités et des comptes créés au Vietnam, selon les autorités. Les rapports ont détaillé comment l’argent avait déménagé aux vietnamiens vivant en Thaïlande. Les billets ont été retirés en espèces totalisant environ 1 million de bahts (environ 30 800 $) par occasion. La raison de cela était d’esquiver les forces de l’ordre.
L’ONG admet avoir blanchi de l’argent à la crypto dans la propriété
Finalement, les responsables de la police et de l’immigration en Thaïlande l’ont suivie dans un hôtel à Bangkok. Deux autres hommes vietnamiens ont été arrêtés avec l’ONG. Les deux ont été nommés Ta Dinh Phuoc et Trong Khuyen Trong. Elle était gardée par les deux hommes. Tous les trois ont été découverts pour vivre après que leurs visas étaient valides et ont été arrêtés.
Lors de l’interrogatoire, l’ONG a expliqué aux autorités comment elle avait participé à la crypto. Elle a dit qu’elle avait partagé les bénéfices volés, mais c’était le chef turc du groupe qui a obtenu la plus grande part. L’ONG a admis avoir acheté des biens immobiliers au Vietnam avec l’argent qui lui avait été donné, ce qui a clairement indiqué qu’elle avait blanchi l’argent illégal.
L’arrestation indique comment la fraude à la crypto-monnaie devient un problème majeur dans le monde. En 2024, Kaspersky a découvert qu’il y avait plus de 10,7 millions de tentatives d’utilisation du phishing lié à la cryptographie. Il s’agissait d’une augmentation de 83% par rapport au chiffre précédent. Les criminels créent des sites Web qui imitent Amazon, Alibaba, MasterCard et PayPal pour prendre vos informations. Beaucoup de ces sites de phishing sont si authentiques qu’il est parfois difficile pour les gens de les distinguer.
En fin de compte, l’arrestation de l’ONG THI Theu est une grande réussite pour les personnes impliquées dans l’application des lois. Il démontre que la coopération entre les nations peut entraîner le suivi et le punissant des criminels les plus difficiles.
Résumé: L’arrestation de Ngo Thi Theu, recherchée pour une énorme escroquerie cryptographique, souligne l’importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la fraude. Plus de 300 millions de dollars ont été volés à des investisseurs, et l’escroquerie illustre la menace croissante posée par le phishing et les arnaques liées aux cryptomonnaies.
