Les régulateurs sud-coréens ont imposé une suspension de trois mois sur Upbit, restreignant les nouvelles transactions utilisateur et citant des violations de conformité, dans le cadre d’un effort plus large pour renforcer la surveillance de la crypto-monnaie.
Action réglementaire contre Upbit
Les autorités sud-coréennes ont décidé d’appliquer une suspension partielle de trois mois à Upbit, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie du pays, en raison de violations des exigences réglementaires. L’unité financière du renseignement (FIU) a annoncé que l’opérateur d’Upbit, Dunamu, avait réalisé des transactions avec des sociétés d’actifs virtuels non enregistrées et n’avait pas respecté les normes anti-blanchiment (AML) ni celles relatives à la connaissance du client (KYC).
L’avis réglementaire a précisé qu’Upbit avait contrevenu à «l’obligation d’interdire les transactions avec des opérateurs d’actifs virtuels non déclarés». Cette mesure s’inscrit dans les efforts continus de la Corée du Sud pour renforcer sa régulation du secteur crypto.
Impact sur les utilisateurs et les opérations
La suspension, qui ira du 7 mars au 6 juin 2025, empêchera les nouveaux utilisateurs de transférer des actifs vers ou depuis des portefeuilles externes, incluant dépôts et retraits. Néanmoins, les clients existants pourront continuer à réaliser des transactions sans aucune restriction. Upbit sera également soumis à des sanctions financières et à des évaluations de conformité internes, ce qui pourrait affecter sa position sur le marché sud-coréen des cryptomonnaies.
Face à cette suspension, Upbit a déclaré :
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“Nous comprenons pleinement les efforts des autorités financières pour stabiliser les systèmes anti-blanchiment et renforcer la conformité dans le secteur de la cryptographie. Nous prendrons les mesures nécessaires pour prévenir les violations futures.”
Répression réglementaire et violations passées
Cette décision fait suite à plusieurs mois de surveillance accrue par les régulateurs sud-coréens alors que le pays met en œuvre des réglementations plus strictes sur les crypto-monnaies. Il y a cinq mois, Upbit faisait déjà face à une enquête antitrust liée à des préoccupations de pratiques monopolistiques dans le domaine des actifs numériques.
En outre, un mois avant la suspension actuelle, Upbit avait été soumis à des restrictions temporaires après la découverte de 700 000 violations de KYC. Cela s’ajoutait à une enquête antérieure ayant révélé 600 000 infractions similaires, poussant ainsi les autorités à renforcer leurs actions contre l’échange.
Les efforts d’Upbit pour la conformité
Cette dernière action intervient alors que la Corée du Sud se prépare à introduire la deuxième phase de son cadre réglementaire pour les crypto-monnaies au second semestre de 2025. Avec plus de 30 % de la population de la Corée du Sud engagée dans les crypto-monnaies, les régulateurs intensifient les contrôles pour s’assurer du respect des normes en vigueur.
Malgré ces défis réglementaires, Upbit continue de dominer le marché des cryptomonnaies en Corée du Sud. Pour s’adapter aux évolutions réglementaires, Upbit a été le premier échange sud-coréen à publier une divulgation publique en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels il y a sept mois. Il y a deux ans, il avait surpassé de grands échanges mondiaux tels que Coinbase et OKX en termes de volumes de trading.
Cependant, depuis janvier 2025, le volume des transactions quotidiennes sur Upbit a chuté de près de 70 %, se stabilisant à environ 4,6 milliards de dollars.
Avertissement : Cet article est fourni à des fins d’information uniquement. Il n’est pas destiné à être interprété comme des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou d’investissement.
Résumé
Les régulateurs sud-coréens ont imposé une suspension de trois mois à Upbit en raison de violations des normes de conformité, impactant les nouveaux utilisateurs dans leurs transactions. Malgré des sanctions et un contrôle renforcé, Upbit demeure un acteur majeur sur le marché, s’efforçant d’améliorer sa conformité face aux réglementations croissantes dans le secteur des crypto-monnaies.
