Un grand scandale de cryptographie se déroule à Taïwan, où quatre figures élevées de la plateforme d’actifs numériques font face à de graves accusations criminelles.
Les autorités allèguent que la société a collecté des dizaines de millions de dollars via des plans d’investissement en cryptographie non approuvés, en violation claire des lois financières locales. L’affaire, maintenant traitée par le bureau des procureurs du district de Taipei, se concentre sur les accusations selon lesquelles la société a opéré sans les licences bancaires nécessaires tout en collectant des fonds d’investisseurs.
Au cœur de l’enquête se trouve le fondateur de Steaker, Huang Weixuan, ainsi que trois autres cadres supérieurs qui ont joué un rôle clé dans les opérations de l’entreprise. Les procureurs visent non seulement les individus, mais recherchent également des sanctions contre la société elle-même en vertu des réglementations financières généralement réservées aux régimes non autorisés de prise de dépôts.
Steaker aurait lancé une série de programmes d’investissement en 2019, annonçant des rendements annuels inhabituellement élevés allant jusqu’à 88%. Ces offres, faites dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et Tether, ont été présentées comme à faible risque et prétendument protégées par un fonds de sécurité établi en collaboration avec une société de cybersécurité. Cependant, les régulateurs financiers affirment que cette structure a imité le comportement traditionnel de dépôt, qui est étroitement contrôlé dans le cadre juridique de Taïwan.
Pour compliquer davantage les questions, les enquêteurs affirment que le capital levé a finalement été transféré vers Crypto Exchange FTX, dans des portefeuilles gérés par Huang. Là, les fonds ont été utilisés pour des stratégies de négociation visant à générer des bénéfices grâce à des prêts et à l’arbitrage. Mais lorsque FTX s’est effondré en novembre 2022, ces actifs ont disparu, laissant Steaker incapable de respecter ses obligations financières envers les investisseurs.
Les documents suggèrent également que certains des actifs numériques ont été redirigés avant le crash, utilisés pour des choses comme les salaires des employés et les paiements à des commerçants tiers – soulevant davantage de questions sur la gestion des fonds internes.
En réponse aux allégations, Huang a publié une déclaration en ligne affirmant que l’utilisation par Steaker des actifs transversales ne relève pas de la définition traditionnelle de la prise de dépôts ou du blanchiment d’argent. La société a également contesté la décision des régulateurs de classer les actifs cryptographiques comme équivalents à la monnaie fiduciaire en vertu des lois bancaires actuelles – une interprétation qui pourrait remodeler la façon dont les actifs numériques sont traités à Taïwan à l’avenir.
Alexander Stefanov
Journaliste à COINDOO
Alex est un journaliste financier expérimenté et un passionné de crypto-monnaie et de blockchain. Avec plus de 8 ans d’expérience couvrant les industries de la crypto, de la blockchain et de la fintech, il comprend profondément le monde complexe et en constante évolution des actifs numériques. Ses articles perspicaces et stimulants offrent aux lecteurs une image claire des derniers développements et tendances du marché. Son approche passionnée lui permet de décomposer des idées complexes en un contenu accessible et perspicace. Suivez son contenu pour être à jour avec les tendances et les sujets les plus importants.
Source: https://coindoo.com/asian-crypto-company-charged-over-illegal-investment-scheme/
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