Le ministère américain de la Justice (DOJ) facture une douzaine de nouveaux défendeurs en vertu de la loi RICO pour avoir prétendument participé à un vol cryptographique de plusieurs millions de dollars.
Dans un nouveau communiqué de presse, le DOJ annonce qu’il accuse 12 défendeurs supplémentaires pour leur implication présumée dans un complot de racket cryptographique ayant généré 263 millions de dollars, ce qui porte le nombre total de personnes inculpées à 14.
Bien que la majorité des accusés aient été arrêtés, deux d’entre eux demeurent en fuite et sont soupçonnés de se trouver à Dubaï. Ils sont tous accusés de complot RICO, de complot en vue de commettre une fraude par fil, de blanchiment d’argent et d’obstruction à la justice.
En septembre dernier, deux hommes de Californie – Malone Lam et Jeandiel Serrano – ont été appréhendés et inculpés en lien avec le complot. Les autorités affirment que ces individus ont volé 4 100 Bitcoin (BTC) d’une valeur d’environ 230 millions de dollars à l’époque, provenant d’un Washington, DC anonyme, et ont ensuite tenté de dissimuler et de blanchir les fonds en utilisant des techniques sophistiquées.
Selon le communiqué, ce duo n’agissait pas seul, mais avec une équipe composée de pirates informatiques, d’organisateurs, de blanchisseurs d’argent, ainsi que de cambrioleurs ciblant des portefeuilles matériels, qui se sont rencontrés sur des plateformes de jeu en ligne et étaient actifs depuis octobre 2023.
L’acte d’accusation révèle que les défendeurs ont utilisé les fonds volés pour financer des achats de luxe, tels que des maisons, des voitures, des sacs à main, des montres, des bijoux, des nuits dans des boîtes de nuit coûtant jusqu’à 500 000 $ par soirée, ainsi que des agents de sécurité privés et des jets privés pour les membres de l’organisation.
S’ils sont reconnus coupables, les défendeurs pourraient faire face à des peines déterminées par le tribunal sur la base des lignes directrices de détermination de la peine.
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Image générée : Midjourney
Source : https://dailyhodl.com/2025/05/17/a-ozen-new-defendants-charged-in-algeged-rico-conspiracy-tied-to-2630000000000000000000000000000000000Cto-theft/
Résumé : Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé une douzaine de nouveaux suspects dans une affaire de vol de crypto-monnaies, faisant grimper le total des inculpés à 14. Parmi les accusations figurent le complot RICO et le blanchiment d’argent, avec des vols de montants significatifs. Les implications de cette affaire soulèvent des questions sur la sécurité des crypto-actifs et les mesures judiciaires face à la cybercriminalité.
