Un juge fédéral du Massachusetts a ordonné à la société de crypto-monnaie My Big Coin et à ses dirigeants de payer près de 26 millions de dollars d’amendes et de restitution pour la fraude des investisseurs.
Dans une action en application majeure, la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé que My Big Coin (MBC), ainsi que les dirigeants Mark Gillespie et John Roche, doivent payer 25,8 millions de dollars pour avoir dirigé un programme frauduleux de crypto-monnaie.
Des millions d’euros détournés par de fausses réclamations d’or
La CFTC a allégué qu’entre janvier 2014 et juin 2017, les défendeurs avaient induit en erreur au moins 28 investisseurs en affirmant à tort que MBC était une crypto-monnaie viable soutenue par l’or et négociée activement. Ces réclamations frauduleuses ont conduit à plus de 6 millions de dollars canalisés dans le programme.
Le juge Gillespie a statué que la société et ses dirigeants devaient payer 19,32 millions de dollars en pénalités civiles et 6,44 millions de dollars en restitution aux investisseurs fraudés. Le tribunal a également interdit à Roche et à ses entités associées de participer à des marchés à terme sous la juridiction de la CFTC.
CFTC : récupération incertaine en raison du manque de fonds
Dans un avertissement officiel, la CFTC a reconnu que bien que l’ordonnance du tribunal exige le remboursement, la récupération réelle des fonds perdus peut être difficile. L’agence a noté que les fonds ont été largement détournés et que les personnes impliquées peuvent ne pas posséder suffisamment d’actifs pour rembourser les victimes.
“Les défendeurs ont obtenu plus de 6 millions de dollars grâce à des sollicitations frauduleuses”, a déclaré la CFTC, soulignant que celles-ci étaient basées sur “des allégations fausses et trompeuses” sur la valeur, l’utilisation et le soutien supposé de MBC par l’or.
Implications plus larges
La décision met en évidence les efforts réglementaires en cours pour réprimer la fraude liée à la crypto, ainsi que les risques auxquels sont confrontés les investisseurs dans l’espace d’actifs numériques largement non réglementé. L’affaire sert de récit édifiant sur les dangers de la confiance envers des projets cryptographiques qui manquent de transparence ou de soutien crédible.
Kosta Gushterov
Journaliste à Crypto Edu
Kosta fait partie de l’équipe depuis 2021 et a solidifié sa position avec une soif de connaissance, un dévouement incroyable à son travail et un état d’esprit «comme un détective». Il couvre non seulement un large éventail de sujets tendances, mais il crée également des critiques, des articles de relations publiques et du contenu éducatif. Son travail a également été référencé par d’autres médias.
Source: https://coindoo.com/us-court-orders-crypto-project-to-pay-26m-incrypto-fraud-ase/
Résumé: Cet article couvre la décision d’un tribunal fédéral américain ordonnant à une société de crypto-monnaie de payer 26 millions de dollars pour fraude envers des investisseurs. La fraude, impliquant des réclamations fausses sur une crypto-monnaie soutenue par l’or, soulève des inquiétudes concernant les risques pour les investisseurs dans un marché largement non réglementé.
