Firoz Patel, un Canadien et fondateur de Payza, une application de paiement basée sur la cryptomonnaie, a été condamné à trois ans et demi d’emprisonnement supplémentaire aux États-Unis pour avoir tenté de dissimuler 450 Bitcoin, évalués à 43,5 millions de dollars au moment de sa condamnation. Cette peine s’ajoute à ses précédentes condamnations pour blanchiment d’argent et pour avoir dirigé une entreprise de transfert d’argent sans licence.
L’annonce de cette condamnation a été faite par l’avocat américain Edward R. Martin, Jr., ainsi que par Kai Wah Chan, l’agent spécial par intérim responsable du bureau du DHS à Washington, DC.
DC Crypto Beat: Firoz Patel, 50 ans, du Canada, a été condamné à 41 mois de prison fédérale aujourd’hui pour ses efforts pour cacher et blanchir 450 Bitcoin, actuellement évalué à plus de 43 millions de dollars, qu’il a caché au tribunal de district américain avec sa condamnation en 2020 pic.twitter.com/zm3jw4jw9e
– Inner City Press (@innercitypress) 6 février 2025
450 Bitcoin et Firoz Patel, l’homme canadien contre la loi
Selon les documents juridiques, Firoz Patel a fondé Alertpay en 2004, qui a ensuite évolué pour devenir Payza. Basée à Montréal, Payza a fourni des services à des clients américains malgré l’absence des licences requises dans divers États et à Washington DC.
Pendant ses opérations, Payza a collaboré avec d’autres entreprises de services financiers, y compris Obopay en 2012. Sous la direction de Patel, Payza n’a pas exclu les commerçants opérant dans des domaines à haut risque, tels que les programmes de Ponzi, le blanchiment d’argent, et les escroqueries de marketing de réseau. De plus, la plateforme a permis aux entreprises impliquées dans des systèmes de “cyclerte”, des régimes pyramidaux et la vente de stéroïdes illégaux.
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Son entreprise a omis de désigner un responsable responsable de la loi sur le secret bancaire. En outre, Payza n’a pas respecté les lois sur le secret bancaire ni mené les audits anti-blanchiment requis, et a opéré aux États-Unis sans s’enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) ou des agences réglementaires étatiques.
Les ennuis de Patel ont commencé lorsqu’il a été condamné en 2020 après avoir plaidé coupable d’obstruction à la justice. Suite à sa condamnation initiale, il était censé renoncer à ses gains illégaux, y compris le Bitcoin.
Malgré cela, Patel a tenté de dissimuler ses 450 Bitcoin. Il a essayé de transférer son Bitcoin sur de grandes plateformes cryptographiques, comme Binance, mais ses efforts ont échoué car l’échange a signalé son compte.
Pour échapper à cette poursuite, Patel a engagé un faux avocat dans le but d’induire les autorités en erreur, mais son plan a été déjoué avant de pouvoir aboutir. Ses actions ont été considérées comme un effort délibéré pour frauder ses créanciers et éviter les répercussions légales.
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Au-delà de Firoz Patel, des cas similaires
En novembre 2022, James Zhong a été condamné pour avoir volé plus de 50 000 bitcoins sur le marché noir de Silk Road. Son cas a pris une tournure inattendue lorsque les forces de l’ordre ont découvert sa cachette après un incident où de l’eau a accidentellement détérioré son appareil, un portefeuille froid contenant la cryptomonnaie volée.
Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, surnommés « Bitcoin Bonnie et Clyde », ont été accusés de blanchir 4,5 milliards de dollars de Bitcoin volés lors d’un piratage de l’échange Bitfinex en 2016. Ils ont tenté d’assainir cet argent à travers un réseau complexe de transactions, mais ont finalement été arrêtés.
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Chacune de ces affaires souligne l’engagement continu des autorités judiciaires à maintenir l’ordre, protéger les investisseurs et faire respecter la loi.
La cryptomonnaie propose une alternative aux banques traditionnelles, offrant aux utilisateurs un contrôle accru de leurs finances sans intermédiaires. La technologie blockchain, qui est à la base de la plupart des cryptomonnaies, évolue constamment, offrant de nouvelles opportunités pour sécuriser, effectuer des transactions, et même voter.
En outre, les grandes institutions financières s’engagent de plus en plus avec la cryptomonnaie, allant de la fourniture de plateformes de trading à la détention de Bitcoin dans leurs réserves. Cela témoigne d’un marché en maturation. La cryptomonnaie permet des occasions d’investissement pour les particuliers dans des régions où les systèmes bancaires sont restrictifs ou où l’hyperinflation règne, et démocratise l’accès à la création de richesse.
Les histoires de fraude et de poursuites judiciaires, telles que celle de Firoz Patel, servent à éduquer et à guider les investisseurs.
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Résumé: Firoz Patel, fondateur de Payza, a été condamné à plus de trois ans de prison pour avoir tenté de dissimuler 450 Bitcoin après avoir déjà été reconnu coupable de crimes financiers. Cette affaire met en lumière les dangers du blanchiment d’argent et de la fraude dans l’univers des cryptomonnaies, ainsi que les efforts des autorités pour préserver la légitimité du système financier.
