Trader en Bitcoin emprisonné pour avoir dissimulé des millions de BTC à un tribunal britannique.

Un ressortissant britannique a été incarcéré pendant près de cinq mois pour avoir omis de divulguer ses actifs en Bitcoin dans le cadre d’un litige avec un autre commerçant de crypto-monnaie.

Graham Darby, âgé de 50 ans, a été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour outrage au tribunal, mais a été remis en liberté après avoir purgé 146 jours et présenté des excuses, selon Wales Online.

Cette affaire fait suite à un échange de crypto-monnaies entre Darby et Zi Wang, un négociant australien de 22 ans. Les deux avaient convenu d’échanger 30 Bitcoin (BTC) contre 400 000 Tezos (XTZ), avec l’intention d’annuler la transaction après deux ans.

Néanmoins, Wang a accusé Darby de ne pas avoir restitué les Tezos comme convenu, engendrant des pertes estimées entre 900 000 £ (1,14 million de dollars) et 1,3 million de livres sterling.

Wang a allégué qu’après la forte valorisation des Tezos, Darby l’a bloqué sur Telegram et a refusé de respecter l’accord. Darby a nié toute faute, affirmant que Wang avait simplement «mal géré la transaction».

Lorsque l’affaire a été portée devant la Haute Cour, Darby a omis de révéler qu’il détenait toujours 100 Bitcoin, d’une valeur d’environ 8 millions de livres sterling.

L’enquêteur en cybercriminalité, Richard Sanders, a présenté des preuves, découvrant le large éventail de portefeuilles numériques de Darby. Ce dernier a nié détenir ces actifs, soutenant qu’il avait oublié les mots de passe de ses portefeuilles. Toutefois, les conclusions de Sanders ont convaincu le tribunal du contraire.

Darby a raté une audience cruciale, amenant le juge Keyser KC à rendre son jugement. Il a ensuite assisté à une audience ultérieure, affirmant avoir eu des difficultés à obtenir une représentation légale. Le juge a déclaré que Darby avait «mis la tête dans le sable» et l’a condamné à 18 mois, avec une possibilité de libération anticipée s’il s’excusait.

Dépression de crypto

En détention, Darby aurait connu une rupture. Sa fille l’a aidé à trouver une assistance juridique et il a finalement reconnu son mépris, s’excusant et s’établissant avec Wang.

Lord juge James Dingemans, qui a étudié l’appel, a pris en compte les problèmes de santé mentale et les complications juridiques rencontrées par Darby. Il a constaté que Darby avait respecté les décisions du tribunal et a réduit sa peine à du temps déjà purgé.

Après sa libération, Darby a comparé son expérience au scandale des bureaux de poste au Royaume-Uni, affirmant : «Le système est brisé.» Son cas met en évidence les complexités juridiques entourant les litiges en crypto-monnaies et souligne l’importance d’une transparence financière complète devant les tribunaux.