Tether, émetteur du plus grand stablecoin au monde, l’USDT, a gelé plus de 12,3 millions de dollars d’actifs numériques sur le réseau Tron, poursuivant sa répression sur l’activité illicite dans l’espace cryptographique.
Tether a gelé l’USDT à 9 h 15 UTC dimanche sur Tron, comme l’indiquent les données de blockchain de Tronscan.
Bien que Tether n’ait pas publié de déclaration publique, ce gel pourrait être lié à des préoccupations concernant des violations potentielles des sanctions ou des risques de blanchiment d’argent (LBA).
“Tether applique une politique stricte de congélation des portefeuilles pour lutter contre le blanchiment d’argent, la prolifération nucléaire et le financement du terrorisme, tout en étant aligné sur la liste des Nationals Spécialement Désignés (SDN)”, a écrit Tether dans un article de blog du 7 mars.
Cette politique est conforme à la liste des sanctions du Bureau des Actifs Étrangers du Trésor américain (OFAC).
Cointelegraph a tenté de contacter Tether pour obtenir des commentaires sur le gel des fonds, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication de cet article.
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Les capacités de congélation des actifs de Tether ont suscité un intérêt renouvelé le 6 mars, lorsqu’elle a gelé 27 millions de dollars en USDT sur la bourse Garantex Crypto.
Le même jour, l’échange a interrompu ses opérations, affirmant que “Tether est entré en guerre contre le marché russe de la cryptographie et a bloqué nos portefeuilles d’une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles [27 millions de dollars].”
En avril 2022, l’OFAC est devenu le premier organisme à imposer des sanctions contre Garantex, affirmant que l’échange ne respectait pas les exigences de LBA et d’autres réglementations.
Malgré le gel précédent, la société d’analyse de la blockchain Global Ledger a identifié plus de 15 millions de dollars en réserves actives liées à Garantex le 5 juin, selon Cointelegraph.
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Fonds liés à Lazarus sous surveillance
Alors que certains défenseurs de la décentralisation critiquent la capacité de congélation des actifs de Tether, ce mécanisme a permis d’empêcher le blanchiment de centaines de millions de dollars de crypto par des acteurs illicites.
La T3 Financial Crimes Unit (FCU), dirigée par l’émetteur de stablecoin Tether, le réseau TRON et les laboratoires TRM, a gelé 126 millions de dollars de l’USDT au cours de ses six premiers mois, a rapporté Cointelegraph en janvier 2025.
La FCU a été créée pour aider les organismes d’application de la loi dans le monde entier à geler les transactions illicites.
L’importance de ces initiatives a été mise en lumière par le groupe Lazarus, soutenu par l’État nord-coréen, qui a blanchi plus de 200 millions de dollars de crypto volée entre 2020 et 2023.
Lazarus est parmi les groupes les plus notoires de pirates informatiques, émergeant pour la première fois en 2009 et volant plus de 3 milliards de dollars d’actifs cryptographiques au cours des six années précédant 2023.
Plus de 374 000 dollars de fonds volés ont été mis sur liste noire par Tether en novembre 2023, tandis que trois émetteurs sur quatre ont mis sur liste noire 3,4 millions de dollars associés à Lazarus, selon Zachxbt.
https://www.youtube.com/watch?v=MQJ9248C7UC
Revue: L’exploit préféré du groupe Lazarus révélé – Analyse des hacks cryptographiques
Résumé: Tether continue de renforcer ses efforts contre l’activité illicite dans le secteur de la cryptographie en gelant d’importants montants d’USDT, tout en surveillant de près les fonds associés à des groupes comme Lazarus. Ces initiatives soulignent l’importance de la conformité réglementaire et de la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’industrie de la blockchain.
