Tether aide les autorités brésiliennes à saisir 32 millions de dollars dans une affaire de blanchiment d’argent

Tether, une entreprise éminente de l’industrie des actifs numériques, a joué un rôle crucial en aidant les autorités brésiliennes dans leur lutte contre la criminalité financière. Selon Tether, la société a soutenu le bureau du procureur de São Paulo (MPSP) et la police fédérale brésilienne en gelant 32 millions de R $ associés à un blanchiment d’argent et à une opération de cyber-fraude importants, connue sous le nom de l’opération Magna Fraus.

Opération Magna Fraus: une action d’application majeure

Lancée les 15 et 16 juillet, l’opération Magna Fraus a ciblé un réseau criminel présumé engagé dans une fraude financière à grande échelle, des intrusions de système non autorisées et le blanchiment de fonds volés via le système de paiement instantané du Brésil. L’opération a conduit à l’exécution des mandats d’arrêt et de perquisition à Goiás et au Pará, récupérant 5,5 millions de R $ de crypto-monnaie et bloquant 32 millions de R $ USDT, avec une implication directe de Tether.

Les autorités ont également obtenu une clé privée utilisée pour accéder à des actifs cryptographiques volés, en les transférant en détention. Ces actifs devraient être liquidés et déposés dans un compte judiciaire en vertu de la cour pénale de São Paulo spécialisée dans les délits fiscaux, les organisations criminelles et le blanchiment d’argent pour de nouvelles procédures.

Les efforts mondiaux de Tether dans la lutte contre la criminalité financière

Au cours de la dernière année, Tether a activement collaboré avec les organismes mondiaux d’application de la loi, aidant à plusieurs crises de fonds illicites dans diverses juridictions. En juin dernier, Tether a été reconnu par le ministère américain de la Justice (DOJ) pour son rôle dans une action en application importante impliquant la saisie d’environ 225 millions de dollars en USDT. De plus, Tether a aidé les services secrets américains à geler 23 millions de dollars liés aux transactions sur la bourse sanctionnée par russe Garantex et a aidé à geler 9 millions de dollars liés au piratage de Bybit.

À ce jour, Tether a bloqué plus de 5 000 portefeuilles, aidant les organismes d’application de la loi, dont plus de 2 800 en coordination avec les agences américaines. La société s’associe actuellement à plus de 275 organismes d’application de la loi dans 59 juridictions et conserve une politique proactive de congélation de portefeuilles conformément à la liste des Nationals (SDN) spécialement désignée par l’OFAC et aux organismes de réglementation nationaux.

Engagement à l’intégrité financière

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a souligné la responsabilité de l’entreprise dans la lutte contre la criminalité financière, déclarant: «La capacité de Tether à suivre les transactions et à geler USDT liée à des activités illicites le sépare du système financier traditionnel qui fonctionne principalement comme une boîte noire déconnectée.» Il a affirmé l’engagement de Tether à collaborer étroitement avec les agences mondiales d’application de la loi, y compris les autorités brésiliennes, pour empêcher l’exploitation de la technologie des stablecoins par de mauvais acteurs.

En tirant parti des outils de suivi avancés, Tether améliore la capacité de l’application des lois à retracer les transactions USDT sur plusieurs blockchains, renforçant la lutte mondiale contre les flux financiers illicites. Tether reste ferme dans sa mission de lutter contre les activités illicites et de protéger l’intégrité de l’écosystème de la crypto-monnaie.

Source de l’image: Shutterstock