Syndicat birman impliqué dans une escroquerie d’investissement en monnaie d’or

Un syndicat de cybercriminalité au Myanmar a été accusé d’avoir lancé et poussé une escroquerie d’investissement en crypto-monnaie via une pièce d’or. Selon deux de leurs victimes basées à Telangana, en Inde, le syndicat a dirigé une arnaque de crypto-monnaie à grande échelle, ciblant principalement les citoyens des États-Unis.

Le syndicat du Myanmar aurait trompé des personnes sans méfiance en faisant la promotion d’un investissement frauduleux tout en utilisant la manipulation des prix et de fausses identités en ligne pour attirer les victimes. Selon les rapports, les investissements cryptographiques auraient été soutenus par l’or, donnant aux victimes la confiance nécessaire pour aller de l’avant avec leur investissement sur la plateforme.

Des informations indiquent que les victimes ont été recrutées dans le cadre de l’escroquerie et forcées de participer à plusieurs activités illégales. Elles se sont maintenant présentées pour fournir des informations qui ouvriront l’escroquerie sophistiquée de crypto-monnaie. Elles ont également révélé l’étendue de la tromperie et de l’exploitation.

Les victimes du syndicat du Myanmar révèlent un modus operandi

L’une des victimes, un ressortissant indien de 23 ans nommé Katam Venu, a mentionné que les criminels l’avaient affecté à la société Shanshub située au KK4 Park. Il a reçu une fausse identité, E8, et a été chargé d’interagir avec des investisseurs potentiels des États-Unis en se faisant passer pour une femme. Katam a été invité à utiliser WhatsApp et Facebook comme principales applications de messagerie pour attirer les investisseurs sans méfiance dans le programme.

Il a mentionné que son travail consistait à renforcer la confiance avec les investisseurs dans le but de les convaincre d’acheter les actifs numériques des pièces d’or via la plateforme, contrôlée par des opérateurs chinois. Les escrocs ont manipulé le graphique de prix du jeton, montrant un taux bas pour faire apparaître l’investissement comme une opportunité de bénéfice pour les investisseurs. De cette façon, après l’achat du jeton, ils n’avaient qu’à attendre que sa valeur monte, récoltant les bénéfices.

Katam a déclaré qu’il avait passé des semaines à discuter avec des investisseurs potentiels, laissant progressivement une impression sur les bénéfices qu’ils pouvaient réaliser s’ils investissaient dans l’actif numérique. Si un investisseur hésitait, le syndicat intervenait, faisant des appels vidéo avec des femmes de leurs centres d’appels pour convaincre davantage leur cible de l’authenticité de l’opportunité. Cependant, après que les victimes aient investi leurs fonds, c’est en essayant de retirer leur argent qu’elles ont découvert que les fonds étaient bloqués et inaccessibles.

Faux identifications et autres atrocités criminelles

Selon Katam, il avait travaillé pour le syndicat du Myanmar pendant environ trois mois avant de réaliser qu’il n’avait pas été payé pour ses services. Chaque fois qu’il demandait une compensation, le groupe le pressait toujours de recruter plus de victimes pour atteindre ses objectifs.

La deuxième victime, Mohammed Arbaz bin Ba Bazer, une entreprise de 23 ans à Jahanuma, Hyderabad, a déclaré aux autorités qu’il avait été placé à la société Zhantu à KK2, KK Park. Mohammed a été formé à la manipulation des médias sociaux, qu’il a utilisée pour réaliser plusieurs fraudes de crypto-monnaie. Le syndicat du Myanmar a créé de faux comptes Facebook se faisant passer pour des célébrités ou des NRI. Une fois que leurs comptes atteignaient un certain niveau de suivi, ils envoyaient des demandes pour engager des conversations personnelles et établir la confiance.

Il a rapporté que le syndicat leur fournissait également des numéros authentiques des États-Unis, rendant la conversation légitime. Au fil des jours, Mohammed a été invité à se lier d’amitié avec des cibles avant de les présenter aux opportunités d’investissement en crypto-monnaie. Les victimes étaient invitées à acheter de l’USDT ou de l’ETH sur une plateforme frauduleuse contrôlée par le groupe.

Ils ont également manipulé le prix des actifs sur le faux échange de crypto, afin de faire apparaître qu’ils achetaient plus d’actifs numériques à un prix bon marché. Cependant, une fois les transactions effectuées, les victimes ne pouvaient pas retirer leurs fonds. Mohammed a mentionné qu’il avait été promis un salaire lucratif mais qu’il n’avait reçu que 31 000 Bahts en Thaïlande pour deux mois de travail pour le syndicat du Myanmar. Katam et Mohammed ont été secourus lors d’un effort militaire coordonné au KK Park au Myanmar avant d’être retournés en Inde.

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Source: https://www.cryptopolitan.com/myanmar-syndicate-gold-oin-scam/