Vol de cryptos. Les hacks et autres arnaques sont malheureusement toujours présents dans l’écosystème crypto. Cependant, il est plus rare de constater que des employés de sociétés de cryptomonnaies dérobaient directement des fonds à leurs propres clients. C’est pourtant ce qui s’est produit à Singapour, où une employée a détourné près de 6 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Une employée de Wechain Fintech Singapore a détourné 5,7 millions de dollars en cryptomonnaies en introduisant des lignes frauduleuses dans les fichiers de paie de ByBit.
- Condamnée à près de 10 ans de prison, Ho Kai Xin a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent, mais une grande partie des fonds détournés reste introuvable.
Une employée réussit à détourner discrètement des millions de dollars de crypto-actifs
Le 20 février 2025, le média singapourien The Straits Times a annoncé qu’une employée de Wechain Fintech Singapore avait détourné 5,7 millions de dollars en cryptomonnaies. Ses vols ont principalement eu lieu entre le 31 mai et le 31 août 2022.
Plus précisément, Ho Kai Xin était chargée du traitement de la paie pour environ 900 employés de ByBit. Elle a ainsi profité de sa position pour insérer des lignes frauduleuses dans les fichiers Excel de comptabilité.
Ces lignes fausses indiquaient des paiements prétendument dus par ByBit en USDT (le stablecoin du dollar américain de Tether), qui étaient en réalité redirigés vers ses propres adresses de wallets privés.
La justice rattrape la voleuse de cryptomonnaies : près de 10 ans de prison à la clé
Ho Kai Xin a ensuite blanchi ces fonds en les convertissant en monnaies fiduciaires et en les dépensant pour mener un train de vie luxueux. Cependant, en février 2023, un représentant de Wechain a prévenu la police de ses activités frauduleuses.
Elle a été interpellée deux mois plus tard. Au cours de l’enquête, elle a d’abord menti aux enquêteurs en prétendant qu’un cousin fictif était responsable des transactions illégales.
Le 20 février 2025, Ho Kai Xin a été condamnée à neuf ans et onze mois de prison après avoir finalement plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent.
Bien que la police ait saisi plus de 330 000 dollars en biens de valeur et que ByBit ait récupéré plus de 1,1 million d’USDT de ses portefeuilles numériques, une grande partie des fonds détournés reste introuvable. Certains piratages sont plus spectaculaires que d’autres, plus discrets, mais il est heureusement assez rare que les hackers s’en tirent éternellement.
