Trois citoyens russes ont été inculpés au niveau fédéral pour leur rôle dans la gestion de Blender.io et Sinbad.io, deux mélangeurs de cryptomonnaie soupçonnés d’avoir facilité le blanchiment d’argent pour des activités criminelles. Ces plateformes, qui cachent l’origine des transactions en cryptomonnaie, auraient été utilisées par des hackers pour nettoyer des fonds issus d’attaques de rançongiciels, de vols de cryptomonnaies et d’autres activités illicites.
Cependant, cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large lié à la cybersécurité mondiale, y compris des cybercriminels soutenus par la Corée du Nord. Quelles sont donc l’ampleur et les ramifications de ces opérations ? Explorons les détails plus en profondeur.
Les deux accusés, Roman Vitalyevich Ostapenko (55 ans) et Alexander Evgenievich Oleynik (44 ans), ont été arrêtés le 1er décembre 2024. Un troisième individu, Anton Vyachlavovich Tarasov (32 ans), est actuellement en fuite.
Blender.io a été actif de 2018 à 2022, se présentant comme une solution garantissant l’anonymat des utilisateurs en ne conservant aucune donnée de transaction ou d’utilisateur. Suite à la fermeture de Blender.io, Sinbad.io a vu le jour, offrant des services similaires de mélange de Bitcoin.
Ces plateformes ont permis aux utilisateurs de masquer leur identité moyennant des frais, ce qui les a rendues particulièrement attrayantes pour les cybercriminels du monde entier. Les enquêteurs allèguent que ces services ont été utilisés pour blanchir des fonds issus d’activités illégales telles que des attaques de rançongiciels et des vols de cryptomonnaies.
Sinbad.io a été fermé en novembre 2023 lors d’une opération conjointe menée par la police néerlandaise, le FBI et les autorités finlandaises. La plateforme était devenue un centre névralgique pour les transactions financières illicites.
Selon le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain, Blender.io et Sinbad.io sont associés à des acteurs cybernétiques soutenus par la Corée du Nord. Blender.io serait impliqué dans le blanchiment de fonds volés tout en soutenant la République populaire démocratique de Corée (RPDC). De la même manière, Sinbad.io serait lié à des hackers associés à la RPDC et à d’autres crimes informatiques.
Leurs activités représentent une préoccupation majeure pour les experts en cybersécurité, car elles facilitent la dissimulation des transactions, rendant ainsi le suivi des activités illégales beaucoup plus complexe.
Les accusés font face à de lourdes accusations, y compris celle de complot pour blanchir de l’argent et d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans autorisation. En cas de condamnation, Ostapenko et Oleynik risquent jusqu’à 20 ans de prison pour blanchiment d’argent, ainsi que cinq ans supplémentaires pour chaque opération non autorisée.
Ils vont comparaître devant le tribunal, où la peine sera déterminée en fonction des lignes directrices de détermination de la peine aux États-Unis et d’autres considérations légales. Pendant ce temps, les autorités poursuivent leurs efforts pour appréhender Tarasov et démanteler ces réseaux criminels à l’échelle mondiale.
Avec la répression des plateformes comme Blender.io et Sinbad.io, le monde des mélangeurs de cryptomonnaie pourrait bien se retrouver confronté à sa plus grande épreuve.
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