Sanctions de l’UE contre le réseau crypto A7 lié à l’ingérence dans les élections russes

L’Union européenne a sanctionné les acteurs clés accusés de l’armement crypto-monnaie Interférer dans les élections démocratiques et contourner les sanctions internationales, y compris l’influenceur pro-Kremlin Simeon Boikov et la plate-forme A7 basée à la Moldavie.

Boikov, connu sous le nom de «Cossack australien», a été désigné pour avoir diffusé une désinformation pro-russe, y compris une vidéo fabriquée alléguant une fraude électorale en Géorgie lors des élections américaines de 2024.

Il a reçu des dons via des services de liquidités, des marchés Darknet et des échanges russes non KYC, selon un rapport de TRM Labs publié mardi.

Les sanctions ont également ciblé A7 OOO, une entreprise liée aux efforts visant à influencer les élections présidentielles en 2024 de la Moldavie et le référendum sur l’adhésion à l’UE grâce à des régimes directs d’achat de votes.

L’UE a déclaré qu’A7 avait été utilisé par Ilan Shor, un oligarque moldave fugitif, qui a précédemment orchestré le scandale de la fraude bancaire de 2014 qui a drainé 1 milliard de dollars de l’économie de la Moldavie.

La plateforme A7 a publié A7A5, un rouble stablecoin “Conseilé dans le but exprès de l’évasion des sanctions”, a déclaré Isabella Chase, responsable de la politique, EMEA à Trm Labs, a déclaré Décrypter.

Les stablecoins sont des crypto-monnaies liées à la valeur des devises traditionnelles, utilisées pour permettre des transactions plus rapides et à moindre coût avec une volatilité minimale des prix.

Alors que les rapports des médias suggèrent que le stablecoin A7A5 a déplacé 9,3 milliards de dollars en quatre mois, Chase a averti que «nous n’avons pas de source officielle du gouvernement pour cela».

Cependant, elle a noté que le volume massif n’était pas «vraiment surprenant» étant donné le but de l’atout.

Chase a expliqué que malgré les nombres accrocheurs, «le nombre d’entités impliquées dans l’utilisation est assez faible.»

“Lorsque vous regardez l’utilisation d’autres stablecoins pour les sanctions et le rôle qu’il a joué dans les sanctions, leur volume est beaucoup plus important”, a-t-elle déclaré.

Le stablecoin a déjà été utilisé par le Sanctioned Russian Exchange Garantex pour transférer des fonds d’utilisateurs à Kirgyz Exchange Grinex avant que Garantex ne soit saisi par les services secrets américains en mars.

L’analyse de la blockchain de TRM Labs a révélé que Garantex a commencé à déplacer des fonds dans le stablecoin A7A5 dès janvier, «indiquant un effort prémédité pour créer un actif résistant aux sanctions pour faciliter le transfert et la récupération des actifs gelés.»

L’entreprise a retracé des liens entre A7A5 et Grinex, ce qui a aidé à déplacer des fonds à l’étranger grâce à des entités de type coquille enregistrées pour les adresses résidentielles.

Ces réseaux sont de plus en plus utilisés pour déplacer des marchandises à double usage de la Chine vers la Russie, indique le rapport.

Chase a expliqué comment les sanctions occidentales peuvent faire pression sur les juridictions comme le Kirghizistan malgré la distance géographique.

Les sanctions créent une pression sur les entités dans ce qu’elle appelle «des pays tiers, donc pas au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne ou au Kirghizistan, qui essaient de faire affaire avec tous ces blocs différents.»

«Ces sanctions ont vraiment fait pression sur ces acteurs pour se demander, qui donnez-vous la priorité, votre relation avec l’UE et le Royaume-Uni, ou l’accès à A7? Chase dit Décrypter.

Cette approche, a-t-elle noté, crée une portée «dans les chaînes d’approvisionnement qui envisagent d’utiliser ce type de classe d’actifs».

Catchage sur les opérations de cryptographie russe

Les sanctions interviennent alors que les autorités occidentales intensifient leur répression contre les opérations de cryptographie russe.

Plus tôt ce mois-ci, le Trésor américain a sanctionné le fournisseur d’hébergement russe à l’épreuve russe AEZA Group pour faciliter l’activité cybercriminale, y compris les attaques de ransomwares et les marchés de la drogue Darknet.

Pour l’industrie de la cryptographie, ces sanctions mettent en évidence la nécessité de capacités de surveillance améliorées.

“Nous disons toujours qu’il est important d’avoir, non seulement un outil qui peut ingérer des adresses et des entités sanctionnées, mais aussi des équipes qui peuvent développer ces adresses et vraiment comprendre avec qui ils font transaction et quelles sont les entités liées”, a déclaré Chase.

L’expert a décrit la dernière action de l’UE comme «encourageant à voir le niveau de coordination entre l’UE et le Royaume-Uni sur le resserrement des contrôles contre la plate-forme A7».

Le Royaume-Uni avait déjà désigné A 7 mois plus tôt, montrant une coopération internationale croissante dans le ciblage des réseaux financiers russes.

Les conseils réglementaires restent insuffisants pour ce secteur émergent, a-t-elle déclaré, notant que «avoir des conseils spécifiques des régulateurs sur la façon de faire la mise en œuvre des sanctions efficacement serait toujours utile» car «il s’agit d’un secteur relativement nouveau».

Chase a souligné la nature continue de cette lutte contre de telles menaces hybrides, l’ajout de laboratoires TRM «continuera de surveiller son rôle dans l’utilisation plus large des actifs cryptographiques pour échapper aux sanctions».