Qui est Sam Lee Crypto ? Sam Lee s’est réfugié à Dubaï alors qu’il fait face à des accusations de complot formulées par la SEC après avoir été accusé de fraude cryptographique pour un montant de 1,89 milliard de dollars.
Sam Lee, un entrepreneur en blockchain originaire d’Australie, est accusé de complot en vue de commettre une fraude aux États-Unis en lien avec les projets d’investissement de la cryptographie Hyperverse.
Selon les procureurs du ministère de la Justice (DOJ), Hyperverse est décrit comme un système pyramidal et un Ponzi, ayant trompé des investisseurs à hauteur de 1,89 milliard de dollars. En cas de condamnation, Lee pourrait encourir une peine de cinq ans de prison.
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Accusations de la SEC et du DOJ contre Sam Lee
La plainte pénale accuse Lee de complot visant à violer les lois sur les valeurs mobilières et de fraude par fil. Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte civile distincte, l’accusant de fraude et de vente de titres non enregistrés, en violation de la législation américaine.
Ces accusations font partie d’une enquête plus vaste sur les systèmes Hyperverse et Hyperfund, qui ont opéré sous plusieurs appellations, y compris Hypercapital et Hypernation.
Sam Lee a connu une chute de réputation dramatique après avoir été précédemment salué comme le « prince héritier de Bitcoin » en Australie. Il a dirigé le groupe HyperTech, cofondé avec son associé Ryan Xu, dont le nom n’apparaît pas dans les documents judiciaires.
Des enquêtes approfondies ont révélé que Lee avait utilisé un faux PDG pour le lancement du projet Hyperverse, tandis que ses liens avec Blockchain Global, où il occupait un poste de directeur, sont également scrutés.
La SEC soutient que Lee et ses complices ont mis en place un programme de marketing à plusieurs niveaux, recueillant plus de 1,7 milliard de dollars à l’échelle mondiale, en attirant de nombreux investisseurs américains.
Les accusations indiquent que les pertes pourraient dépasser 1,89 milliard de dollars, avec un système Hyperfund ayant fraudé les investisseurs d’environ cette somme. Brenda Chunga, un promoteur américain ayant plaidé coupable, aurait incité les investisseurs avec des promesses de rendements élevés grâce à l’exploitation d’actifs cryptographiques, alors que la SEC souligne que Hyperfund n’a exploitée que l’argent des investisseurs.
Entre juin 2020 et novembre 2022, Lee et Chunga ont vendu des adhésions au programme Hyperfund, faisant de fausses promesses de rendements garantis.
La SEC affirme que Lee a joué un rôle central dans la distribution des « membres » du programme Hyperfund, utilisant son expérience et ses connexions en Australie pour attirer des investisseurs.
Lee arrêté à Dubaï et nie toute malversation dans une interview vidéo avec Bloomberg
Après qu’un avis rouge d’Interpol ait été émis à son encontre, Sam Lee s’est remis aux autorités de Dubaï en novembre 2024. Il a été incarcéré pendant 60 jours avant d’être libéré.
Dans un échange de messages avec le personnel de Bloomberg, Lee a réalisé une interview vidéo avec The News Corporation. Il maintient son innocence, comme l’expose l’interview diffusée sur la chaîne YouTube de Bloomberg Originals.
Lee affirme qu’il n’y a rien d’inapproprié dans le marketing multi-niveaux et accuse les régulateurs américains de percevoir la cryptographie comme une menace pour les monnaies soutenues par l’État. Vu le nombre croissant de preuves contre lui, il apparaît téméraire de sa part de nier toute malversation.
En conclusion de son entretien avec Bloomberg, Lee a exprimé des louanges pour Dubaï et les Émirats, soulignant que leur cadre réglementaire est bénéfique pour l’industrie cryptographique.
Terminus l’interview avec une note de préoccupation, il a déclaré qu’« il y a de nombreux projets passionnants à venir », laissant sceptiques ceux qui croient qu’il pourrait préparer une nouvelle escroquerie.
Avec Sam Lee réfugié à Dubaï, l’incertitude demeure quant à la possibilité qu’il fasse un jour face aux accusations américaines.
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Qui est Sam Lee ?
- Sam Lee est un acteur de la crypto en Australie, accusé d’avoir orchestré une fraude cryptographique de près de 2 milliards de dollars.
- Lee est la figure centrale derrière les plateformes cryptos Hyperverse et Hyperfund.
- Hyperverse et Hyperfund sont soupçonnés d’être des systèmes de marketing à plusieurs niveaux frauduleux.
- Lee fait face à des accusations de la SEC ainsi que du DOJ américain.
- Il y a des rumeurs selon lesquelles Lee continuerait de lancer de nouvelles escroqueries cryptographiques depuis son refuge à Dubaï.
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Résumé : Sam Lee, un entrepreneur en blockchain australien, fait face à des accusations de fraude d’un montant de 1,89 milliard de dollars liées aux systèmes Hyperverse et Hyperfund, considérés comme des schémas pyramidiques. Actuellement réfugié à Dubaï, Lee continue de clamer son innocence tout en réalisant des allégations sur les régulateurs américains. Les accusations soulevées par le DOJ et la SEC pourraient avoir des répercussions considérables sur sa vie et sa carrière professionnelles.
