La police indienne a procédé à l’arrestation d’Aleksej Besciokov, co-fondateur de la bourse de cryptomonnaies russe Garantex, suite à des sanctions imposées par l’Union européenne, alors que l’échange était accusé de faciliter le blanchiment d’argent.
Des responsables de la police de l’État indien ont déclaré que Besciokov, citoyen lituanien, avait été interpellé dans l’État du Kerala selon la loi d’extradition indienne.
Aleksej Besciokov interpellé en Inde lors de vacances familiales
L’arrestation a eu lieu en fin d’après-midi le 11 mars, suite à un mandat d’arrêt émis par le tribunal de Patiala House à New Delhi.
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Besciokov, qui était en vacances avec sa famille, a été emmené devant un tribunal local à Varkala, dans le Kerala, et devrait ensuite être transféré à Delhi.
Il sera présenté à la cour de New Delhi le 14 mars. Bien que les autorités indiennes n’aient pas encore confirmé si son arrestation était en lien direct avec son acte d’accusation aux États-Unis, son statut d’extradition laisse supposer qu’il ne fait face à aucune accusation en Inde.
Contexte de Garantex, la plateforme crypto russe
Garantex, un échange de crypto de plusieurs milliards, lié à des opérations de blanchiment d’argent. Deux individus, Aleksej Besciokov et Aleksandr Serda, inculpés.
#Crypto #MoneyLaundering #Garantex
Lire: https://t.co/fkz5vzefn3
– hackread.com (@hackread) 10 mars 2025
Garantex a suspendu ses activités la semaine précédente, le 6 mars, suite au gel par Tether de près de 2,5 milliards de USDT associés à l’échange.
Lancé en 2019 et s’établissant comme un acteur majeur en Russie, Garantex avait été sanctionné en avril 2022 par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain pour avoir traité des fonds illicites.
Ces fonds étaient liés à des activités criminelles comme le piratage, les ransomwares, le terrorisme et le trafic de drogue. Malgré ces sanctions, Garantex aurait traité plus de 60 milliards de dollars de transactions jusqu’en 2023.
Besciokov, connu sous le pseudonyme « Proforg », aurait supervisé l’infrastructure technique de Garantex et est également accusé d’avoir validé des transactions liées à des cybercriminels nord-coréens et d’avoir aidé des personnalités russes à contourner les sanctions.
Partenaire de Besciokov, Aleksandr Mira Serda, toujours en liberté
Garantex est une entité sanctionnée par l’OFAC, ayant retiré son infrastructure, avec des actifs saisis, et des membres de son équipe accusés par les forces de l’ordre dans plusieurs pays (États-Unis, Allemagne, Finlande).
Afin de blanchir des centaines de millions de dollars liés aux ransomware, aux hacks de la RPDC, etc.
22,8 millions + USDT étaient… pic.twitter.com/geikaoedzo
– Zachxbt (@zachxbt) 7 mars 2025
L’arrestation de Besciokov en Inde survient peu après que le ministère américain de la Justice a émis un acte d’accusation non scellé contre lui et son co-fondateur présumé Aleksandr Mira Serda, les accusant de conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent.
Besciokov fait également face à des accusations pour violations des sanctions américaines et pour avoir dirigé une entreprise de transmission d’argent sans licence. Chaque accusation peut entraîner jusqu’à 20 ans de prison, et il risque cinq années supplémentaires pour la gestion d’une entreprise non autorisée.
Les autorités américaines affirment que Besciokov et Serda ont consciemment blanchi des fonds illicites via Garantex. Ils auraient pris des mesures pour dissimuler les activités de l’échange, y compris le transfert quotidien des portefeuilles de cryptomonnaies pour éviter la détection.
Les forces de l’ordre des États-Unis, d’Allemagne et de Finlande ont saisi des serveurs hébergeant les opérations de Garantex dans le cadre d’une opération internationale concertée, tandis que les services secrets américains ont gelé plus de 26 millions de dollars en lien avec l’échange.
Les autorités américaines ont également récupéré des copies des bases de données des clients et comptables de l’échange, pouvant entraîner d’autres accusations contre Besciokov et Serda.
Le gouvernement américain prévoit de demander l’extradition de Besciokov pour qu’il puisse faire face à ses accusations dans le district est de Virginie, où l’acte d’accusation a été déposé.
Serda, citoyen russe résidant aux Émirats, demeure en liberté. Selon le DOJ, Serda était directeur commercial de Garantex, gérant les opérations de l’échange tout en aidant au blanchiment des fonds illicites.
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Co-fondateur de Garantex arrêté en Inde
- Aleksej Besciokov a été arrêté en Inde alors qu’il était en vacances avec sa famille en raison de ses liens avec l’échange Garantex.
- Besciokov doit comparaître devant le tribunal de Delhi le 14 mars.
- Il pourrait être extradé vers les États-Unis, où il est recherché pour blanchiment d’argent.
- Aleksandr Serda, son partenaire de Garantex, demeure en liberté aux Émirats arabes unis.
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Résumé : Aleksej Besciokov, co-fondateur de la plateforme de crypto Garantex, a été arrêté en Inde pendant des vacances familiales en raison de sanctions pour blanchiment d’argent. Il fait face à une extradition potentielle vers les États-Unis, tandis que son partenaire Aleksandr Serda demeure en liberté. Besciokov doit comparaître devant le tribunal de New Delhi le 14 mars.
