Confrontation avec la justice. Les négociations par avocats interposés sont désormais derrière nous, et Do Kwon se retrouve directement face aux procureurs américains. Ces derniers semblent avoir affûté leurs arguments pendant des mois. Les accusations portées contre l’ancien dirigeant de Terraform Labs sont d’une gravité alarmante, évoquant des « mensonges » et des « manipulations ». Mais ce qui choque le plus, c’est le nombre de personnes touchées, qui s’élève à un million, toutes affectées d’une manière ou d’une autre par les actions de M. Kwon. Récapitulons l’audience du 6 janvier.
- Do Kwon, ancien PDG de Terraform Labs, a été extradé aux États-Unis sous des accusations de fraude financière massive.
- La justice américaine l’accuse d’avoir causé des pertes à plus d’un million de personnes, pour un total dépassant 40 milliards de dollars.
La justice américaine accuse Do Hyeong Kwon d’avoir causé des pertes à plus d’un million de personnes !
Depuis son extradition le 31 décembre dernier en provenance du Monténégro, le co-fondateur et ancien PDG de Terraform Labs fait face à la justice américaine, précisément au tribunal du district sud de New York, connu pour traiter d’importants scandales financiers. Parmi les figures notoires ayant été jugées ici, on trouve Bernie Madoff et, plus récemment, Sam Bankman-Fried, ancien dirigeant de FTX.
Rappelons aussi que le président élu Donald Trump a récemment désigné un nouveau procureur général pour ce tribunal ; Jay Clayton sera chargé de représenter l’État fédéral dans les affaires financières à venir, et son approche plutôt favorable aux cryptomonnaies pourrait ajouter de la nuance aux débats. Cependant, en ce qui concerne l’affaire Do Kwon, la clémence semble peu probable compte tenu de l’ampleur de la fraude, qui aurait touché plus d’un million de victimes pour des pertes cumulées dépassant les 40 milliards de dollars.
« Mensonges », « manipulations », « tromperies » : les procureurs frappent fort sur l’accusé
Voici ce qu’indique le dossier judiciaire soumis par l’accusation :
« Bien qu’il soit difficile de quantifier précisément le nombre de victimes de M. Kwon, le gouvernement estime que ce nombre dépasse des centaines de milliers d’individus et d’entités, s’élevant potentiellement à plus d’un million… »
Dossier de l’accusation – Source : justice US
Le procureur par intérim, en attendant l’arrivée de M. Clayton, a ensuite décrit les agissements de l’accusé avec des mots percutants :
« M. Kwon a construit l’écosystème Terra sur des techniques de mensonges, de manipulations et de tromperies, induisant les investisseurs en erreur et leur faisant croire à un système financier fiable, entraînant au final des pertes de plus de 40 milliards de dollars à la suite de cette fraude. »
Dossier de l’accusation – Source : justice US
En raison du nombre élevé de victimes, la justice a déclaré qu’il est « impossible d’envoyer un avis individualisé à chaque victime pour l’informer de ses droits » et qu’à la place, le tribunal publiera « un avis public de la procédure en ligne ». Une affaire hors norme, une procédure pas comme les autres.
Enfin, il est à rappeler que Do Kwon risque jusqu’à 130 ans de prison pour l’ensemble des charges retenues contre lui et qu’il a choisi de plaider non coupable. La prochaine audience du procès, très médiatisé, se tiendra le 8 janvier prochain.
