Piste de crypto-monnaie atterrit un homme de Virginie de 30 ans en prison pour financement de l’État islamique

Un homme de Virginie qui a canalisé des cryptomonnaies vers un groupe militant via des chats cryptés et des dons collectés à la main a été condamné jeudi à 30 ans de prison fédérale pour avoir soutenu l’État islamique d’Irak et Al-Sham (ISIS), une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis.

Mohammed Azharuddin Chhipa a été reconnu coupable en décembre dernier de cinq chefs d’accusation, y compris le complot et les tentatives multiples de fournir un soutien matériel à l’État islamique.

Entre 2019 et 2022, Chhipa a recueilli plus de 185 000 $ par le biais de plateformes de médias sociaux, de communications chiffrées et de collectes en personne, puis a converti les fonds en cryptomonnaies et les a acheminés en Syrie via la Turquie, selon une déclaration du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ).

Une grande partie des fonds a été destinée aux femmes membres de l’État islamique dans les camps de détention, dans le but de financer des évasions de prison et des combattants dans toute la Syrie, a précisé l’agence.

«Cet accusé a directement financé l’État islamique dans ses efforts pour commettre de vils actes de terrorisme contre des citoyens innocents», a déclaré le procureur général Pamela Bondi. «Cette peine envoie un message clair : si vous financez le terrorisme, nous vous trouverons.»

Le principal co-conspirateur de Chhipa était un membre de l’État islamique d’origine britannique résidant en Syrie, qui a coordonné les transferts financiers pour un soutien tactique et un recrutement militant.

La paire a utilisé des cryptomonnaies comme un outil transfrontalier pour dissimuler des transactions qui auraient pu déclencher des alertes bancaires, selon la déclaration de procès de décembre du ministère de la Justice.

Le bureau de terrain du FBI de Washington a mené l’enquête sur Chhipa, avec le soutien de la division de la sécurité nationale du DOJ. Son co-conspirateur principal demeure en liberté en Syrie.

“Que vous soyez un combattant ou que vous envoyiez de l’argent, ces activités sont illégales et contre les intérêts de sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel.

Le cas de Chhipa fait suite à une campagne plus large du DOJ qui a commencé à prendre de l’ampleur en 2020, lorsque les autorités américaines ont annoncé la plus grande saisie de cryptomonnaies liée au terrorisme à ce jour.

L’effort ciblait les portefeuilles numériques utilisés par l’État islamique, la branche militaire du Hamas et les agents d’Al-Qaïda, dont beaucoup ont promu les dons en Bitcoin sur les réseaux sociaux comme «introuvables» et destinés à des «causes violentes».

Plus de 300 comptes de cryptomonnaies, quatre sites web et quatre pages Facebook ont ​​été démantelés lors de cette opération.

“Les réseaux terroristes se sont adaptés à la technologie, réalisant des transactions financières complexes dans le monde numérique”, a déclaré à l’époque le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

En mars, le ministère de la Justice a saisi plus de 200 000 $ de cryptomonnaies liés au Hamas, décrivant le réseau comme ayant lancé plus de 1,5 million de dollars depuis fin 2024 grâce à une série de portefeuilles et de canaux chiffrés.