L’unité d’analyse de l’intelligence financière de Malte a ordonné à OKX de payer une amende de 1,1 million d’euros pour avoir omis de se conformer aux normes anti-blanchiment du pays.
Selon un récent rapport de Bloomberg, les autorités maltaises ont publié un avis qui a informé la plate-forme de trading qu’elle n’avait pas examiné le blanchiment d’argent provenant des produits qu’elle offrait aux clients. En conséquence, les autorités ont ordonné à la bourse de payer 1,1 million d’euros, soit plus de 1,2 million de dollars.
L’avis a suivi les examens de conformité sur place effectués par la FIAU en avril 2023, au cours desquels plusieurs infractions à des régulations AML ont été découvertes. Le chien de garde a décrit ces violations comme « graves » et « systémiques », en particulier concernant les procédures d’évaluation des risques des clients de l’échange.
“En outre, la société a été révélée avoir réussi à effectuer une ARC lors de l’établissement d’une relation commerciale pour environ 50 % des fichiers clients examinés dans le cadre de l’examen de conformité”, a déclaré la FIAU dans un communiqué.
Les autorités ont également allégué que la société de crypto ne surveillait pas ou ne suivait pas correctement les transactions de crypto-monnaie effectuées sur sa plate-forme, des transactions s’élevant à plus de 20 millions de dollars.
Un porte-parole d’OKX a déclaré à Bloomberg que la FIAU avait reconnu « l’action corrective de la plate-forme de sa propre volonté » en réponse à la pénalité. Cependant, la FIAU n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires.
“Au cours des deux dernières années, nous avons mis en œuvre un programme de conformité complet, y compris les mises à niveau technologiques, une surveillance améliorée et des efforts de correction robustes”, a déclaré le porte-parole.
Le 23 janvier, le Crypto Exchange a obtenu une licence de préautorisation sous les marchés dans Crypto-Assets ou Mica Framework. Avec la licence, OKX a reçu une autorisation complète d’offrir des produits et services à plus de 400 millions d’utilisateurs de son centre européen à Malte.
Les récents problèmes juridiques d’OKX
La sanction des autorités maltaises n’est qu’une série de problèmes juridiques et réglementaires auxquels l’échange a été confronté ces derniers mois. Le 31 mars, la Thaïlande Securities and Exchange Commission a déposé une plainte contre OKX pour avoir opéré dans la région sans licence.
Non seulement cela, le watchdog financier a également allégué que l’échange n’avait pas mis en œuvre adéquatement la connaissance de votre client et de vos protocoles anti-blanchiment. Si les accusations se sont révélées vraies, l’échange pourrait faire face à des pénalités légales et les utilisateurs thaïlandais ne pourront pas accéder à la plate-forme.
Plus tôt en mars, les régulateurs européens ont déclaré qu’ils avaient commencé à enquêter sur OKX après que des pirates l’auraient utilisé pour blanchir les fonds volés lors d’un piratage sur le bilan, ce qui a entraîné une perte de près de 1,5 milliard de dollars. En réponse, un porte-parole d’OKX a nié tous les actes répréhensibles, déclarant que les accusations de la participation de l’échange dans le blanchiment d’argent « sont inexactes et absurdes ».
Quelques jours après l’enquête, OKX a annoncé qu’il suspendrait temporairement son service d’agrégateur d’échange décentralisé. L’échange a déclaré qu’il avait détecté une tentative d’attaque du groupe de Lazarus de la Corée du Nord pour « abuser de nos services Defi ».
Résumé : L’échange de crypto-monnaie OKX fait face à des sanctions de la part des autorités maltaises pour des violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Malgré des efforts pour mettre en place des mesures de conformité, l’entreprise continue de faire face à des problèmes juridiques à l’échelle internationale.
