Aux Cayes Fintech Co. Ltd, l’entité derrière l’échange de crypto-monnaie OKX, a admis sa culpabilité pour avoir géré une entreprise de transmission d’argent sans licence, enfreignant ainsi les lois américaines sur le blanchiment d’argent (AML). Elle a accepté de payer plus de 500 millions de dollars en amendes et pertes.
Suite à une enquête menée par le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis, Aux Cayes s’engage à verser 84 millions de dollars de pénalités, tout en perdant environ 421 millions de dollars de frais principalement perçus auprès de clients institutionnels.
Dans une déclaration publiée le 24 février, OKX a reconnu que les “gaps de conformité hérités” avaient permis à certains clients basés aux États-Unis d’accéder à sa plateforme mondiale.
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OKX affirme que les clients américains étaient peu nombreux et qu’aucun n’est resté sur la plateforme.
L’échange a souligné que ces clients constituaient une petite fraction de sa base d’utilisateurs, en confirmant qu’aucun client basé aux États-Unis n’est actuellement actif sur la plateforme. De plus, OKX a précisé qu’aucun client n’avait été lésé, et aucun employé n’a fait face à des accusations.
Cependant, l’avocat américain Matthew Podolsky a critiqué la société, l’accusant d’avoir délibérément enfreint les lois AML, permettant ainsi plus de 5 milliards de dollars de transactions douteuses et criminelles.
“Le plaidoyer de culpabilité et les sanctions soulignent que les institutions financières cherchant à accéder aux marchés américains ne doivent pas tolérer d’activités criminelles,” a déclaré Podolsky.
En mettant l’accent sur les échecs de conformité, James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI, a noté qu’un affilié d’OKX avait même conseillé des individus sur comment falsifier des informations afin de contourner les procédures réglementaires. “Ce mépris flagrant de l’état de droit ne peut pas être toléré,” a ajouté Dennehy.
Le DOJ a déclaré que les violations avaient été commises entre 2018 et début 2024, malgré l’instauration par OKX d’une politique officielle en 2017 visant à interdire aux résidents américains d’utiliser sa plateforme.
Pour se conformer à ce règlement, OKX s’est engagé à renforcer son cadre de conformité. Le PDG Star Xu a annoncé son intention de recruter un consultant en conformité afin de remédier aux lacunes et d’améliorer les normes réglementaires.
“Notre ambition est de faire d’OKX l’étalon-or en matière de conformité sur les marchés,” a déclaré Xu dans une publication le 24 février sur X (anciennement Twitter).
Nous avons coopéré avec le département américain de justice dans leur enquête approfondie sur nos activités. Nous avions un petit pourcentage de clients qui ont pu utiliser nos services internationaux en raison de lacunes historiques de conformité. Aujourd’hui, nos contrôles de conformité sont parmi les principaux du… pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– OKX (@OKX) 24 février 2025
Ce règlement constitue l’une des plus importantes pénalités réglementaires jamais imposées à un échange de crypto, soulignant le niveau de surveillance accru sur les plateformes d’actifs numériques opérant au sein du système financier américain.
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Kucoin a également plaidé coupable d’opérations non autorisées
Le mois dernier, Kucoin a également plaidé coupable d’avoir géré une entreprise de transmission d’argent sans licence aux États-Unis.
Dans le cadre d’un règlement avec les autorités américaines, Kucoin a accepté de verser près de 300 millions de dollars et s’est engagé à quitter le marché américain pour une période de deux ans. Les fondateurs, Michael Gan et Eric Tang, ont également été contraints de démissionner dans le cadre de l’accord.
Le règlement, annoncé par le ministère de la Justice (DOJ) le 27 janvier, oblige Kucoin à perdre 184,5 millions de dollars et à payer une amende supplémentaire de 112,9 millions de dollars.
Les fondateurs de Kucoin Gan et Tang perdront 2,7 millions de dollars et ont accepté de se retirer de toutes les fonctions de gestion et opérationnelles au sein de Kucoin. L’entreprise, officiellement connue sous le nom de Peken Global Limited, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Manhattan.
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Points clés à retenir
- OKX, opérateur d’Aux Cayes Fintech, a plaidé coupable d’exploitation sans licence d’une entreprise de transmission d’argent et s’engage à payer plus de 500 millions de dollars en pénalités et pertes.
- Les violations se sont produites entre 2018 et début 2024.
- Les autorités américaines ont accusé la société d’avoir facilité plus de 5 milliards de dollars en transactions suspectes.
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Résumé : Aux Cayes Fintech, derrière l’échange OKX, a plaidé coupable d’opérations de transmission d’argent non autorisées. Une enquête du DOJ a révélé que l’entreprise avait facilité des transactions suspectes totalisant plus de 5 milliards de dollars dans une période allant de 2018 à début 2024. Ce règlement, qui impose une amende de plus de 500 millions de dollars, souligne les enjeux croissants de la conformité pour les plateformes de crypto-monnaie opérant aux États-Unis. D’autres échanges, comme Kucoin, ont également fait face à des pénalités similaires pour des violations comparables.
