Les forces de l’ordre nigérianes ont mis au jour une opération de fraude cryptographique sophistiquée à Lagos lors d’un raid général sur la cybercriminalité.
Ce raid, l’une des actions les plus coordonnées contre la fraude cryptographique en Afrique de l’Ouest cette année, a conduit à l’arrestation de 53 individus de diverses nationalités.
Parmi les personnes interpellées, 29 étaient des ressortissants chinois, représentant la majorité des suspects, avec également des citoyens des Philippines, de Malaisie, d’Indonésie et du Pakistan.
Un vaste réseau financier découvert
L’enquête a révélé un impressionnant réseau de transactions financières, les autorités ayant saisi des actifs d’une valeur de 200 000 $. Ce réseau aurait traité plus de 3 millions de dollars en fonds illicites via Genting International Co. Ltd., leur entreprise enregistrée.
Des enregistrements bancaires suspects ont également été découverts, indiquant des transactions entre avril et décembre 2024 surpassant 2,26 milliards de nairas passant par un unique compte bancaire syndical.
Les membres présumés de l'opération de fraude cryptographique. Crédit photo : EFCC.
Infrastructure et arsenal numérique
Dans le cadre de la “Mission Eagle Flush” de la Commission économique et financière du crime (EFCC), une grande base opérationnelle équipée de technologies avancées a été mise à jour.
Les enquêteurs ont saisi un nombre considérable d’ordinateurs, de téléphones portables et de tablettes, ainsi qu’environ 500 cartes SIM nigérianes.
Situés au cœur de la ville vibrante de Lagos, les bureaux du groupe comprenaient également plusieurs véhicules utilisés pour leurs opérations quotidiennes. Cette découverte met en lumière la portée industrielle de leur escroquerie, visant des victimes à travers le monde.
Un réseau complexe de fraude et de vol d’identité
Selon la Direction zonale de Lagos de la Commission des délits économiques et financiers (EFCC), une des histoires les plus intrigantes concerne un ressortissant chinois qui prétendait être une Américaine de 28 ans nommée « Lina », trompant ainsi des victimes naïves.
La complexité de l’opération incluait des accords avec des fournisseurs de crypto-monnaie locaux, facilitant le commerce de l’USDT (Tether) en peer-to-peer. Deux de ces fournisseurs, Chukwuemeka Okeke et Alhassan Aminu Garbo, ont géré des transactions USDT totalisant 2,39 millions de dollars pour le syndicat.
Implications internationales et perspectives futures
Ces arrestations représentent un tournant significatif dans la lutte mondiale contre les crimes liés à la crypto. Les inculpations incluent également des chefs d’accusation tels que le cyberterrorisme et le vol d’identité.
Au-delà d’une victoire locale, cette affaire illustre comment les capacités des forces de l’ordre africaines se renforcent pour combattre les délits financiers avancés. Les 792 individus impliqués dans des transferts financiers illégaux via des échanges P2P soulignent l’existence d’un vaste réseau qui pourrait s’étendre bien au-delà des frontières nigérianes.
Pour les syndicats de cybercriminalité qui considèrent les pays africains comme des havres pour leurs activités, cette affaire envoie un message clair. Avec l’adoption croissante des crypto-monnaies à travers le monde, cette opération des autorités nigérianes pourrait servir de modèle pour une future collaboration internationale contre les crimes financiers numériques.
Image en vedette de CNN, graphique de TradingView
Résumé : Les autorités nigérianes ont découvert un réseau de fraude en cryptographie à Lagos, entraînant l’arrestation de 53 personnes, principalement des ressortissants chinois. L’enquête a révélé un système complexe de transactions financières illicites et un arsenal technologique sophistiqué. Ce coup de filet marque une avancée significative dans la lutte contre la cybercriminalité en Afrique et envoie un message fort aux réseaux criminels internationaux.
