Milei frères et sœurs : Ghost Court enquête sur l’escroquerie de 4,5 millions de dollars

Le président argentin, Javier Milei et sa sœur Karina, n’ont pas assisté à une session prévue liée au scandale de la MEME BIBLA MEME.

Fait intéressant, aucun représentant légal n’est apparu en leur nom. L’audience virtuelle était une étape préliminaire avant les litiges civils potentiels entourant le programme de cryptographie de plusieurs millions de dollars.

Selon un rapport du journal argentin Página / 12, la conférence numérique, organisée avec un médiateur officiel, a vu la fréquentation d’un seul avocat qui représentait le défendeur Manuel Terrones Godoy. Godoy aurait eu une implication préalable dans des irrégularités financières similaires.

Le juge fédéral dégénère une enquête Balance

La juge fédérale María Servini a intensifié l’enquête en demandant officiellement à la banque centrale de donner accès aux dossiers financiers du président. L’ordonnance judiciaire, qui s’étend à Karina Milei, le secrétaire général de la présidence, demande des informations bancaires datant de 2023.

L’enquête fait suite aux allégations selon lesquelles les Mileis avaient des liens avec les promoteurs de la crypto-monnaie de la Balance (Balance). La Balance s’est effondrée peu de temps après que le président l’a approuvé sur les réseaux sociaux. Les documents judiciaires montrent que la fraude peut avoir affecté environ 25 victimes à travers l’Argentine et à l’étranger, avec des pertes estimées à 4,5 millions de dollars.

Servini a déjà évolué pour geler les actifs appartenant à plusieurs hommes d’affaires impliqués dans la création et la promotion de la monnaie numérique.

Parmi les cibles figurent Mauricio Novelli, fondatrice du Forum Tech Argentine qui aurait connecté le Mileis avec le développeur américain Hayden Davis; Sergio Morales, ancien conseiller de la Commission nationale des valeurs mobilières; et personnalité des médias sociaux Manuel Terrones Godoy.

L’action en justice contre Novelli s’étend aux membres de la famille, notamment sa mère, María Alicia Rafaele, et sa sœur, María Pía Novelli.

Des images de sécurité d’une succursale de la Banque de Galicia montrent que les femmes entrant avec des sacs vides le 17 février et partant avec des conteneurs visiblement complets. Ce n’était qu’un jour ouvrable après l’approbation de la crypto-monnaie du président Milei.

«À 11 h 03:08, les femmes ont été observées qui sortaient de la succursale avec leur sac à main et leur sac à dos semblant beaucoup plus remplies que lorsqu’elles sont arrivées», indique un rapport de police fédéral de la division de blanchiment d’argent.

La controverse a commencé le 14 février lorsque le président Milei a promu le lancement de la Balance sur ses plateformes sociales. Bien que la crypto-monnaie appréciait brièvement de valeur, elle a rapidement plongé. Milei a par la suite publié une déclaration affirmant qu’il n’avait aucune connaissance des détails de la transaction.