Les opérateurs présumés de ma grande pièce ont été condamnés à payer environ 25,8 millions de dollars d’amendes à la Commodity Futures Trading Commission pour leurs rôles dans le programme de crypto.
Le CFTC a déclaré mercredi qu’un juge de la Cour fédérale du Massachusetts avait rendu un jugement par défaut ordonnant à My Big Coin Pay, Inc., à My Big Coin, Inc., et à ses dirigeants, Mark Gillespie et John Roche, pour payer 19,32 millions de dollars de pénalités monétaires civiles et 6,44 millions de dollars aux investisseurs qu’ils ont prétendument fraudés.
Gillespie, Roche et les sociétés ont également été interdits de participer aux marchés ou de mener d’autres activités liées au marché qui relèvent de la juridiction de la CFTC.
Ma grande pièce a fraudé 6 millions de dollars, dit CFTC.
Le CFTC a affirmé que Gillespie, Roche, et un autre opérateur, Randall Crater, ont sollicité les investisseurs par le biais de ma grande pièce (MBC) de janvier 2014 à juin 2017, fraudant 28 investisseurs sur plus de 6 millions de dollars.
Le dossier du régulateur contre un présumé opérateur, Michael Kruger, a été abandonné en raison de sa mort.
La CFTC a affirmé que les défendeurs ont sollicité des investisseurs sous de faux prétextes et ont fait « des réclamations et omissions fausses et trompeuses sur la valeur, l’utilisation et le statut commercial de MBC, et que MBC a été soutenu par l’or. »
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La CFTC a averti les investisseurs fraudés qu’ils pourraient ne pas récupérer leur argent « parce que les malfaiteurs peuvent ne pas avoir suffisamment de fonds ou d’actifs ».
Crater a ordonné de rembourser les investisseurs prétendument fraudés
Plus tôt cette année, le tribunal a ordonné au Crater de payer 7,6 millions de dollars aux investisseurs qu’il aurait fraudés.
En février 2024, une cour d’appel a rejeté la demande de Crater pour un nouveau procès, car son équipe juridique avait déclaré que la Cour avait violé ses droits du sixième amendement.
Le 31 janvier 2023, Crater a été condamné à plus de huit ans de prison après avoir été reconnu coupable en juillet 2022 par un grand jury pour quatre chefs de fraude par fil, trois chefs d’accusation de transactions monétaires illégales et un chef d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence.
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Résumé: Les opérateurs de My Big Coin sont condamnés à payer 25,8 millions de dollars pour fraude, avec des amendes imposées par la CFTC après avoir trompé des investisseurs sur la valeur réelle de leur crypto-monnaie. Plusieurs acteurs ont été interdits de toute activité liée à ce marché, illustrant la vigilance croissante des régulateurs.
