Selon Chainalysis, une société spécialisée dans l’analyse de blockchain, les transactions illicites en crypto-monnaie ont atteint environ 51 milliards de dollars en 2024. Malgré cette augmentation significative, ces activités illicites ne représentaient que 0,14 % du marché global, un niveau le plus bas enregistré depuis trois ans.
En comparaison, la part des activités cryptographiques illicites était de 0,61 % en 2023, se rapprochant ainsi du record bas de 2021 qui était de 0,12 %. Chainalysis a précisé que cette estimation pour 2024 pourrait être conservatrice, car des enquêtes en cours pourraient révéler des adresses et des activités criminelles supplémentaires.
La société a déclaré dans un article de blog daté du 15 janvier : « 2024 a probablement été une année record en termes d’afflux d’acteurs illicites », ajoutant que les tendances historiques laissent présager une augmentation des chiffres à mesure que de nouvelles données seront disponibles.
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Une reprise positive pour le marché de la cryptographie
Le marché de la cryptographie a vu un regain d’activité en 2024, soutenu par des initiatives favorables telles que l’approbation des fonds négociés en bourse aux États-Unis et une montée d’enthousiasme suite à l’élection de Donald Trump. La valeur totale du marché a atteint un pic de 3 900 milliards de dollars en décembre, ce qui a entraîné une utilisation accrue des actifs numériques.
Les groupes criminels transnationaux ont été parmi les principaux bénéficiaires des activités illégales en crypto-monnaie, utilisant ces monnaies pour des crimes traditionnels tels que le blanchiment d’argent et le trafic de drogues, d’êtres humains et d’animaux sauvages.
Parmi les 40,9 milliards de dollars de volume lié à la crypto-monnaie illicite identifiés en 2023, environ 11 milliards ont été associés à des portefeuilles liés à des hacks, des escroqueries, de l’extorsion et du trafic, selon Chainalysis.
L’introduction au rapport 2025 sur la criminalité cryptographique de Chainalysis est ici ! 
Consultez notre blog pour connaître les dernières nouvelles sur l’augmentation de l’écosystème illicite en chaîne. 
professionnalisation, avec un éventail croissant d’organisations d’acteurs illicites. https://t.co/ejjlwHEUm1
– Analyse de chaîne (@chainalysis) 15 janvier 2025
Les Stablecoins continuent d’être le moyen le plus utilisé pour le transfert de fonds illicites, représentant près des deux tiers de ces transactions. Chainalysis a également noté que les stablecoins dominent le marché global de la cryptographie, représentant environ 77 % du volume total des transactions.
Bien que la diminution de la part des transactions illégales soit un développement positif, Chainalysis a mis en garde contre le fait que ces chiffres pourraient augmenter avec l’émergence de nouvelles données. Historiquement, la proportion d’utilisation illicite des cryptomonnaies est restée généralement en dessous de 1 %, soulignant les défis persistants dans la lutte contre la criminalité financière dans ce secteur.
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Les travailleurs du Web3 en ligne de mire des malwares
Récemment, Cado Security Labs, une société de cybersécurité, a mis en garde contre une campagne sophistiquée de malwares visant les professionnels du Web3, utilisant de fausses applications de réunion pour dérober des informations d’identification sensibles et des actifs numériques.
Dans son rapport, Tara Gould, responsable de la recherche sur les menaces chez Cado, a expliqué que les fraudeurs exploitent l’intelligence artificielle pour créer des sites et des profils de réseaux sociaux qui ressemblent à ceux d’entreprises légitimes.
Initialement nommée « Meeten », l’application malveillante a changé plusieurs fois de nom et fonctionne maintenant sous le nom de « Meetio », après avoir utilisé des domaines tels que Clusee.com, Cuesee, Meeten.gg et Meetone.gg.
Une fois installée, l’application déploie un logiciel de vol d’informations appelé Realst, capable d’extraire des données sensibles, y compris les identifiants Telegram, les informations bancaires et les clés de portefeuille de crypto-monnaie.
Des cas similaires ont été signalés récemment. En août, l’enquêteur sur la chaîne ZackXBT a identifié 21 développeurs, probablement liés à la Corée du Nord, qui utilisaient de fausses identités pour infiltrer des projets crypto. De plus, en septembre, le FBI a émis des avertissements concernant des pirates nord-coréens ciblant des entreprises de cryptographie et des projets de finance décentralisée (DeFi) en utilisant des logiciels malveillants sous couvert d’offres d’emploi.
Le sujet L’utilisation illicite de la cryptographie atteint 51 milliards de dollars en 2024, mais sa part de marché chute à son plus bas niveau depuis trois ans a été initialement publié sur 99Bitcoins.
Résumé : En 2024, les transactions illicites de crypto-monnaie ont atteint 51 milliards de dollars, faisant chuter leur part de marché à 0,14 %, le niveau le plus bas depuis trois ans. Bien que les groupes criminels continuent d’exploiter les crypto-monnaies pour des activités illégales, des tendances favorables dans le marché de la cryptographie, telles que le développement des ETF et d’autres initiatives, ont contribué à une plus grande acceptation. Cependant, des défis subsistent, notamment la montée des cybermenaces ciblant les professionnels du Web3.
