L’Union européenne (UE) a inscrit l’échange de crypto-monnaie russe, Garantex, dans son seizième paquet de sanctions.
Annoncé le 24 février 2025, le communiqué de presse du Conseil européen a indiqué : “Pour la première fois, le Conseil a décidé de sanctionner l’échange de crypto-monnaie basé en Russie, Garantex, qui est étroitement lié aux banques russes déjà frappées par des sanctions de l’UE.”
D’après le Conseil, le seizième paquet de sanctions “vise à cibler les acteurs qui tentent de contourner les sanctions de l’UE, y compris dans des pays tiers”.
“Des sanctions seront aussi appliquées aux acteurs des pays tiers qui soutiennent directement l’effort de guerre russe”, a ajouté l’UE.
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Les stablecoins sont utilisés pour des paiements dans l’industrie des drones russes pour être déposés à Garantex, un échange de crypto russe sanctionné. Tant que les émetteurs comme Tether et Circle n’identifient pas leurs utilisateurs, les cas d’évasion sanctionnent comme celui-ci continueront de croître. pic.twitter.com/bjizejqkry
– John Paul Koning (@jp_koning) 27 août 2024
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Garantex mis sur liste noire par les États-Unis en 2022
L’échange de crypto a été placé sur la liste noire par le Bureau du Trésor américain (OFAC) en avril 2022. Garantex est notoirement impliqué dans des activités financières illicites.
En 2022, les autorités américaines ont accusé Garantex de faciliter des transactions pour des acteurs criminels, y compris des groupes de ransomwares comme Conti et des marchés darknet comme HYDRA, désormais fermé.
L’inclusion de Garantex dans ce dernier paquet de sanctions de l’UE cible 48 individus et 35 entités qui “soutiennent directement l’effort de guerre russe”.
Ces sanctions limiteront les capacités de Garantex à opérer au niveau international, en réduisant ses connexions avec les réseaux financiers et en rendant l’accès à ses services difficile pour les utilisateurs en dehors de la Russie.
Alors que les tensions géopolitiques persistent, d’autres mesures similaires pourraient être prises à l’avenir.
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Blanchiment de crypto impliquant des agents russes
En décembre 2024, la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a démantelé un vaste réseau de blanchiment d’argent russe qui a canalisé des milliards par le biais de trafiquants de drogue pendant la pandémie.
Appelée “Opération Déstabilize”, cette enquête a mis en lumière les liens entre élites russes, cybercriminels et crime organisé dans 30 pays. Ce démantèlement a été considéré comme l’une des réussites les plus marquantes contre le blanchiment d’argent de la dernière décennie.
L’opération a entraîné 84 arrestations à l’échelle mondiale, dont 71 au Royaume-Uni. Les personnes arrêtées comprenaient des intermédiaires comme Fawad Siedi et le sperme Kuksov, qui ont transféré des millions de profits issus de la drogue avant d’être interpellés et condamnés.
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À retenir
- La décision de l’UE de sanctionner Garantex souligne ses préoccupations relatives aux liens de cette plateforme avec des banques russes également sous sanctions.
- Garantex fait l’objet d’une surveillance depuis longtemps en raison de ses associations présumées avec des activités illégales; la plateforme avait déjà été mise sur liste noire par l’OFAC en avril 2022.
Le poste L’UE ajoute l’échange de crypto russe Garantex à sa liste de sanctions est paru en premier sur 99bitcoins.
Résumé : L’Union européenne a sanctionné Garantex, un échange de crypto-monnaie basé en Russie, en raison de ses liens avec des banques sanctionnées et d’activités illicites. Ces sanctions visent à limiter les opérations de Garantex à l’international, s’inscrivant dans un cadre visant à renforcer la pression contre ceux qui soutiennent l’effort de guerre russe. Ce mouvement vient après que Garantex avait déjà été mis sur liste noire par les États-Unis en 2022 pour des activités similaires. En outre, la lutte contre le blanchiment d’argent continue de s’intensifier, illustrée par des opérations récentes menées par les autorités britanniques. Les tensions géopolitiques pourraient mener à d’autres sanctions à l’avenir.
