128 ans pour une crypto de 190 millions de dollars met Joel de Souza en prison
Les fausses promesses de négociation de Braiscompany ont coûté 20 000 investisseurs.
Joel Ferreira de Souza a été condamné à une peine de 128 ans de prison par un tribunal brésilien le 18 avril 2025. Braiscompany a créé un système de Ponzi en crypto-monnaie de 190 millions de dollars, et le tribunal l’a condamné pour cela.
L’escroquerie s’est déroulée de juin 2018 au début de 2023 et a fraudé environ 20 000 investisseurs. Les rapports des médias indiquent que Braiscompany a promis de générer 8% de rendements quotidiens via le trading cryptographique. Les procureurs ont déclaré que l’opération impliquait également l’utilisation de sociétés écrans et de portefeuilles crypto non réglementés pour le blanchiment de fonds.
Le juge Vinicius Costa Vidor a condamné De Souza pour avoir exploité une institution financière sans licence et s’être engagé dans le blanchiment d’argent. Le tribunal l’a également identifié comme le cerveau derrière le régime pyramidal.
Deux autres cadres, Gesana Rayane Silva et Victor Veronez, ont écopé de 27 et 15 ans de prison. Ils ont agi en tant qu’intermédiaires pour la gestion des fonds clients. Les peines combinées totalisent 171 ans.
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Les autorités ont déclaré que cinq personnes avaient organisé le programme. L’entreprise avait levé 1,11 milliard de R$, soit 190 millions de dollars. Les opérateurs ont utilisé des transferts monétaires informels et effectué des transactions avec des commissions élevées.
Les actifs évalués à 36 millions de rands ont été condamnés à être saisis par le tribunal. Les victimes ne sauront pas combien leur sera retourné. Arête Picanço, un avocat représentant des investisseurs, a déclaré à Reuters qu’une victime devait déposer une demande civile pour récupérer rapidement son argent.
Le tribunal a acquitté Mizael Moreira Silva et Clélio Fernando Cabral, les déclarant non coupables de toutes les accusations. Le tribunal a jugé qu’il manquait de preuves pour prouver leur implication dans le blanchiment d’argent.
Détails du schéma de Braiscompany
Braiscompany s’était présentée comme une société de trading de crypto. Elle a promis des rendements élevés et attiré les investisseurs. L’entreprise a utilisé un marketing agressif, du matériel promotionnel attrayant et d’autres techniques similaires pour séduire les clients.
La plateforme obligeait les investisseurs à verrouiller leurs fonds pendant une année complète. La société affirmait que les bénéfices provenaient de logiciels de trading, mais les enquêteurs n’ont découvert aucune trace de ces logiciels ou d’activité de trading réelle.
Tout au long de 2022, Braiscompany a reporté à plusieurs reprises les retraits des investisseurs, et en janvier 2023, les décaissements avaient effectivement chuté. En février 2023, la police fédérale du Brésil a lancé l’opération Halving pour enquêter sur l’incident.
La police a fouillé les bureaux de Braiscompany. Les fondateurs de l’entreprise, Antônio Ais et Fabrícia Farias Campos, ont fui en Argentine. En février 2024, le tribunal les a condamnés à 88 et 61 ans de prison et a approuvé leur extradition.
Impact sur les investisseurs et la réglementation
La bataille implique 20 000 investisseurs cherchant à récupérer leurs pertes. Les victimes ne peuvent accéder aux actifs saisis que par des allégations civiles qu’elles doivent faire.
L’affaire a révélé l’absence de réglementation sur la cryptographie au Brésil. Les investisseurs appellent à une surveillance plus étroite des plateformes de crypto-monnaie. Un tel événement démontre les dangers liés aux investissements en cryptographie non réglementés.
Le tribunal a déclaré que le programme était un modèle d’investissement légitime, masquant également des activités illégales à travers des structures financières complexes. Cette sophistication a pris beaucoup de temps à être détectée par les autorités.
Résumé
Joel de Souza a été condamné à 128 ans de prison pour avoir orchestré un réseau de Ponzi ayant fraudé 20 000 investisseurs dans un système de crypto-monnaie de 190 millions de dollars. Avec d’autres cadres condamnés, l’affaire révèle l’absence de réglementation sur les cryptomonnaies au Brésil et met en lumière les défis auxquels sont confrontés les investisseurs pour récupérer leurs fonds. Les autorités ont souligné les risques associés aux plateformes de crypto-monnaie non surveillées.
