L’individu suspecté du piratage du compte Sec x propose un accord de plaidoyer.

Un individu a été arrêté en octobre 2024 et a plaidé coupable de complot en vue de commettre un vol d’identité aggravé et d’accès à des dispositifs frauduleux. Parallèlement, le législateur sud-coréen Kim Nam-Kuk a été acquitté des accusations de dissimulation de cryptomonnaies après qu’un tribunal a déterminé qu’il n’était pas légalement tenu de divulguer ses avoirs à l’époque. En Espagne, un courtier en cryptomonnaie basé au Royaume-Uni a échappé à ses ravisseurs, qui réclamaient une rançon de 30 000 €, en sautant d’un balcon. Les suspects ont été arrêtés et inculpés de plusieurs infractions.

Affaire du plaidoyer pour le pirate de compte SEC X

Les autorités américaines ont proposé un accord de plaidoyer à Eric Jr., accusé d’avoir compromis le compte X de la Securities and Exchange Commission (SEC) en janvier 2024. Un dépôt récent auprès du tribunal de district américain de Columbia décrit une proposition d’ordonnance de confiscation, obligeant le Conseil à payer 50 000 $, un montant qu’il aurait obtenu grâce à un message sur les réseaux sociaux trompeur prétendant à tort que la SEC avait approuvé des fonds négociés en bitcoin (ETF). Dans le cadre de cet accord, le Conseil plaidait coupable d’un chef d’accusation de complot pour vol d’identité aggravé et fraude d’accès.

Le Conseil est accusé d’avoir participé à une attaque par échange de SIM, lui permettant de prendre temporairement le contrôle du compte officiel de la SEC. Cette violation a conduit à la publication d’une fausse annonce contenant l’image de l’ancien président Gary Gensler, qui confirmait apparemment l’approbation des ETF Bitcoin. La SEC a rapidement supprimé le post et annoncé officiellement l’approbation de ces véhicules d’investissement moins de 24 heures plus tard.

L’affaire attend actuellement une décision de la juge de district américaine Amy Berman Jackson, qui n’a pas encore signé l’ordonnance de confiscation. Le Conseil avait été arrêté par le FBI en octobre 2024 et a initialement plaidé non coupable des accusations criminelles. Selon le Congressional Research Service, les accusations portées contre lui entraînent une peine minimale de deux ans de prison.

L’annonce frauduleuse concernant les ETF Bitcoin a été publiée le 9 janvier 2024, à un moment critique pour l’industrie cryptographique, alors que les acteurs du marché attendaient anxieusement la décision de la SEC sur ces ETF. Après le faux post, le prix du bitcoin a augmenté de plus de 1 000 $ avant que Gensler ne nie publiquement sa légitimité.

Depuis son arrestation, le Conseil a été libéré sous caution et autorisé à quitter la juridiction pour les vacances. Une ordonnance récente du tribunal indique qu’il doit revenir pour une détermination de peine le 16 mai 2025.

Le législateur sud-coréen acquitté des accusations de dissimulation cryptographique

D’autre part, Kim Nam-Kuk, un législateur sud-coréen, a été acquitté des accusations concernant la dissimulation de ses avoirs en cryptomonnaie, le tribunal ayant statué qu’il n’était pas légalement tenu de divulguer ses actifs virtuels à l’époque. Le juge Jeong Woo-Yong, du tribunal de district de Séoul, a rendu une décision qui n’a pas permis de maintenir les accusations d’obstruction au devoir public par tromperie.

Kim était accusé d’avoir liquidé ses actifs cryptographiques et de ne pas avoir signalé environ 4,5 millions de dollars de bénéfices avant que les législateurs sud-coréens n’imposent la règle de voyage du groupe de travail d’action financière, qui exige la divulgation des actifs numériques. Cette controverse a conduit à son départ du Parti démocrate alors qu’il cherchait à se distancier du fardeau que le procès faisait peser sur ses collègues.

Kim Nam-Kuk

Les procureurs ont soutenu que Kim avait délibérément caché la valeur de ses cryptoactifs pour interférer avec l’enquête sur les divulgations financières des législateurs par le comité d’éthique de l’Assemblée nationale. En décembre 2024, ils ont demandé une peine de six mois de prison, après avoir allégué qu’en 2021, il avait déclaré avoir 1,2 milliard de wons (834 000 $) alors qu’il détenait en réalité près de 9,9 milliards de wons (6,8 millions de dollars) en cryptomonnaie.

L’accusation a aussi affirmé que la possession d’une telle quantité d’actifs numériques pouvait entraîner un potentiel conflit d’intérêts, bien que Kim ait nié tout acte répréhensible. Le juge Jeong a mentionné que même si le comité d’éthique n’avait pas pu déterminer la valeur totale des actifs de Kim, il n’était pas clair si cela constituait une obstruction de son autorité par la tromperie. Finalement, le tribunal a conclu qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve pour soutenir ces accusations.

Bien que Kim ait été acquitté, les procureurs peuvent encore faire appel de cette décision devant un tribunal supérieur. En tant que membre de l’Assemblée nationale, il a eu une certaine influence sur la réglementation des actifs numériques et a soutenu une législation proposant un report de 20 % d’impôt sur les gains de cryptomonnaie. Les critiques s’inquiètent également de savoir si ses avoirs ont engendré un conflit d’intérêts, bien qu’il ait nié toute malversation.

Le courtier en cryptomonnaies échappe à un enlèvement grâce à sa rapidité d’esprit

Alors que certains détenteurs de crypto se retrouvent confrontés à la loi, un courtier en crypto britannique aurait sauté de 30 pieds d’un balcon pour échapper à des ravisseurs qui menaçaient de le torturer et de le tuer pour sa cryptomonnaie. Selon un rapport de la UK Media Outlet Metro, trois hommes britanniques ont été arrêtés en lien avec l’enlèvement.

Le courtier aurait été attiré dans un appartement à Estepona, en Espagne, sous le prétexte de prendre un verre. À son arrivée, il a été confronté aux ravisseurs, qui ont exigé qu’il transfère 30 000 euros des comptes de ses clients ou fasse face à la torture et à la mort. Dans une tentative désespérée de demander de l’aide, la victime a fait semblant d’appeler un client pour des codes d’accès, mais a en vérité contacté un ami à Londres, qui a alerté sa mère. Elle a ensuite contacté la police, ce qui a permis aux autorités de localiser l’appartement.

Alors que les ravisseurs étaient distraits par l’arrivée de la police, le courtier a essayé de s’enfuir en sautant du balcon, se fracturant les deux chevilles dans sa chute. Les autorités espagnoles ont observé sa tentative de descente avant qu’il ne tombe, et l’ont immédiatement transporté à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux.

Une perquisition de l’appartement a révélé deux armes à feu, 10 000 euros en espèces, un couteau, trois couteaux et 25 grammes de cocaïne rose. Les trois suspects ont été arrêtés et inculpés d’enlèvement, de blessures, de possession illégale d’armes, d’adhésion à une organisation criminelle et de trafic de drogue. Après une comparution devant un tribunal, ils ont été placés en détention.

Malheureusement, les incidents de vols liés à des personnes détentrices de cryptomonnaies ont augmenté ces dernières années. L’enquêteur en blockchain Zachxbt a rapporté en octobre qu’il avait reçu un nombre croissant de messages de victimes d’Europe occidentale ciblées lors d’invasions à domicile pour leurs actifs numériques. Jameson Lopp, un cypherpunk et co-fondateur de la société Casa, a compilé une liste sur GitHub documentant des vols de crypto hors ligne depuis 2014, lorsque l’informaticien Hal Finney aurait été extorqué de 1 000 bitcoins, valant alors 400 000 $. Plus récemment, des criminels ont fait irruption dans une maison au Brésil, forçant un homme et sa femme à transférer 16 000 $ en cryptomonnaie. Selon les données de Lopp, il y a déjà eu neuf cas enregistrés de vol de cryptomonnaie en personne cette année, avec environ 28 en 2024, 17 en 2023 et 32 en 2021.