Les autorités indiennes ont interpellé Aleksej Besciokov, le fondateur de Garantex, une plateforme d’échange de crypto-monnaies russe, dans l’État du Kerala, dans le sud de l’Inde.
Il est accusé d’avoir facilité le blanchiment d’argent pour des organisations criminelles transnationales, y compris des groupes terroristes, ainsi que d’avoir violé des sanctions.
“Depuis avril 2019, Garantex a géré au moins 96 milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies”, ont rapporté les services secrets américains.
Le Bureau central d’enquête indien (CBI) a publié une déclaration suite à l’arrestation le 12 mars 2025, confirmant que Besciokov était recherché aux États-Unis pour être jugé par le tribunal de district de l’Est de la Virginie.
Dans une action coordonnée avec le CBI, la police de Kerala a appréhendé un fugitif des États-Unis à Thiruvananthapuram pic.twitter.com/bvjzr1yeg2
– Bureau central d’enquête (Inde) (@cbiheadquarters) 12 mars 2025
Selon un rapport de CNN publié le 12 mars 2025, cette arrestation conclut une chasse à l’homme intense menée par les États-Unis, intensifiée la semaine dernière par la saisie de l’échange de crypto-monnaie, le gel de 26 millions de dollars d’actifs, ainsi que la délivrance d’un acte d’accusation contre Besciokov et un complice présumé.
“Je peux confirmer qu’Aleksej Besciokov, l’un des administrateurs de Garantex, a été arrêté en Inde à la demande des États-Unis”, a déclaré une porte-parole du ministère américain de la Justice à CNN.
Le 6 mars 2025, les services secrets ont saisi trois noms de domaine de sites web utilisés pour faire fonctionner Garantex.
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Accusations de piratage, ransomware, terrorisme et trafic de drogue
Alexey Besciokov – co-fondateur de Garantex, un échange de crypto qui a blanchi 60 milliards de dollars !
Arrêté en Inde à la demande des États-Unis pour blanchiment d’argent et violations de sanctions.
Il risque 5 à 20 ans de prison. Les révélations sur Garantex vont vous choquer. 
pic.twitter.com/opxffq5aus
– Finchain (@defi_finchain) 12 mars 2025
Garantex est surveillé par les régulateurs internationaux en raison de ses antécédents. L’échange a été mis sur liste noire en avril 2022 par le Bureau du Trésor américain pour contrôle des avoirs étrangers (OFAC), en raison de son implication présumée dans des activités financières illicites.
Les autorités américaines affirment qu’entre 2019 et 2025, Garantex a été contrôlé et géré par Aleksej Besciokov, un ressortissant lituanien, et Aleksandr Mira Serda, un ressortissant russe. Mira Serda était la co-fondatrice et directrice commerciale de Garantex, tandis que Besciokov occupait le poste d’administrateur technique principal.
“Garantex a reçu des centaines de millions de dollars provenant d’activités criminelles et a été utilisé pour faciliter divers crimes, notamment le piratage, le ransomware, le terrorisme et le trafic de drogue, causant souvent des préjudices considérables aux victimes américaines”, souligne le rapport.
Le ministère de la Justice a indiqué que Besciokov vivait en Russie, et les raisons de son voyage en Inde restent floues. Le CBI a également signalé que Besciokov envisageait de fuir l’Inde.
À DÉCOUVRIR : L’UE place Garantex sur sa liste de sanctions
L’UE place Garantex sur sa liste de sanctions
L’Union européenne a récemment ajouté Garantex à son seizième paquet de sanctions.
Dans une annonce faite le 24 février 2025, le communiqué du Conseil européen a précisé : “Cette décision marque la première fois que l’on sanctionne un échange de crypto-monnaies basé en Russie, Garantex, agent associé à des banques russes sanctionnées par l’UE.”
Le Conseil a affirmé que le seizième paquet de sanctions “continue de viser ceux cherchant à contourner les sanctions de l’UE, y compris dans des États tiers”.
“Ces sanctions viseront également les acteurs des pays tiers soutenant directement l’effort de guerre russe”, a ajouté l’UE.
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Points clés à retenir
- Garantex est un échange de crypto-monnaies surveillé par les autorités réglementaires internationales depuis un certain temps.
- La plateforme est soupçonnée d’avoir facilité des transactions en lien avec le blanchiment d’argent, attirant l’attention des forces de l’ordre à l’échelle internationale.
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Résumé : Aleksej Besciokov, le fondateur de Garantex, a été arrêté en Inde pour avoir facilité le blanchiment d’argent pour des organisations criminelles et est sous le coup d’une demande d’extradition des États-Unis. L’échange Garantex, mis sur liste noire en 2022, est soupçonné d’avoir été impliqué dans de vastes activités criminelles, notamment le piratage et le trafic de drogue. Cette arrestation coïncide avec un renforcement des mesures de régulation au niveau international.
