L’unité de renseignement financier de l’Inde (FIU) a imposé une amende de 9 crores INR (environ 1 million de dollars) à Bybit pour violation de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent.
L’annonce gouvernementale concernant cette amende a été faite le 31 janvier 2025. Récemment, des agences de presse ont finalement reconnu cette sanction après une certaine réticence à en faire état. Aujourd’hui, le 6 février 2025, plusieurs médias ont enfin confirmé l’information.
Selon l’avis du gouvernement, “Bybit a continué à développer ses services sur le marché indien sans obtenir l’enregistrement requis auprès de l’INDI de la CRF”.
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Le site de Bybit bloqué en Inde
Selon l’agence gouvernementale indienne, un examen minutieux des déclarations de la société a été réalisé.
Après cette inspection, les autorités ont conclu que Bybit était responsable de plusieurs violations.
“Les violations persistantes ont conduit la FIU à bloquer leurs sites Web pour empêcher leurs opérations, conformément à la loi de 2000 sur les technologies de l’information, via le ministère de l’Électronique et des Technologies de la Communication (Meity)”, a indiqué le communiqué officiel.
Bybit a temporairement suspendu ses activités commerciales en Inde, mais la société a depuis affirmé avoir terminé tous ses travaux de régularisation dans le pays et a payé intégralement l’amende. Ces actions ont permis le déblocage de son site Web, qui est maintenant de nouveau opérationnel.
Just in: BYBIT S’ENREGISTRE À LA CRI INDI pic.twitter.com/kowl6lgeh7
– Crypto India (@cryptooindia) 5 février 2025
Problèmes d’enregistrement similaires en Malaisie
En décembre 2024, la Commission des valeurs mobilières de Malaisie (SC) a agi contre Bybit et son PDG, Ben Zhou, en raison de son non-respect en tant qu’opérateur de marché reconnu (RMO).
La SC a ordonné à Bybit de désactiver son site Web et ses applications mobiles avant le 25 décembre 2024.
De plus, l’entreprise a été contrainte de cesser immédiatement toute activité promotionnelle ciblant les investisseurs malaisiens et de fermer son groupe de soutien sur Telegram.
Néanmoins, les difficultés réglementaires de Bybit en Malaisie ne sont pas un cas isolé, car la plateforme a également été soumise à des examens dans d’autres juridictions.
France: Bybit a annoncé l’arrêt de ses services de retrait et de garde pour les utilisateurs français à partir du 8 janvier 2025, en réponse à une surveillance accrue des régulateurs dans le cadre du règlement européen sur les actifs cryptographiques (MICA).
Espace économique européen (EEE): Bybit a temporairement ajusté ses opérations dans l’EEE pour se conformer aux nouvelles réglementations, tout en cherchant activement une licence MICA en Autriche pour reprendre ses activités complètes.
Japon: La Japan Financial Services Agency a accusé la société de non-conformité avec les lois locales, compliquant ainsi ses efforts pour se développer sur le marché asiatique.
Explorer: Pourquoi Bybit a-t-il été contraint de cesser ses opérations en Malaisie?
Le poste L’Inde rétracte le recours: 1 million de dollars amende imposé, site Web débloqué après le paiement de la pénalité est apparu en premier sur 99bitcoins.
Résumé
Bybit a été sanctionné par l’unité de renseignement financier de l’Inde pour non-respect des lois sur la prévention du blanchiment d’argent, lui valant une amende d’environ 1 million de dollars. Après avoir payé cette amende et mis en conformité ses opérations, le site web de la plateforme a été débloqué. Cependant, Bybit fait face à des problèmes similaires dans d’autres pays, notamment en Malaisie, en France et au Japon, où elle a rencontré des difficultés réglementaires sur ses opérations.
