George Bachiashvili, ancien assistant des Premiers ministres géorgiens, a quitté la Géorgie à la suite d’accusations de détournement de fonds liés à des investissements en Bitcoin. Il est accusé d’avoir détourné des profits d’investissement alors qu’il était en poste.
Cette situation survient après qu’un tribunal de Géorgie a ordonné l’incarcération de Bachiashvili pour des actes criminels présumés impliquant son ancien patron, l’ex-Premier ministre Bidzina Ivanishvili. Bien que Bachiashvili ait été libéré sous caution d’environ 2,5 millions de gel (900 000 $), il a enfreint ses conditions en traversant la frontière vers l’Arménie le 2 mars.
Le juge Giorgi Gelashvili a approuvé une demande d’arrestation formulée par le procureur suite à une déclaration officielle du ministère des Affaires internes de Géorgie, soulignant la violation de Bachiashvili des conditions de sa mise en liberté.
L’ancien assistant géorgien s’enfuit vers un autre pays
D’après le média local TV Pirveli, Bachiashvili a quitté l’Arménie, probablement après que son mouvement a été détecté et signalé au juge. Selon cette chaîne de télévision, il aurait traversé un pays tiers, le capital-risqueur refusant de donner sa localisation actuelle à Reuters.
Bachiashvili est accusé d’avoir détourné environ 8 253 BTC entre 2015 et 2017. Il aurait investi un prêt de 5 millions de dollars, obtenu à l’aide des fonds d’Ivanishvili, dans l’exploitation minière de Bitcoin chez Bitfury.
Ivanishvili a déclaré avoir discuté d’une liquidation des Bitcoin extraits au second semestre 2016 en raison des fluctuations du marché des crypto-monnaies. Des sources ont indiqué que Bachiashvili avait remboursé le prêt à la banque Cartu, appartenant à Ivanishvili, entre août et septembre 2016. Un an après, il aurait transféré environ 536 900 $ en bénéfices à un directeur de la banque de l’OTAN, Khaindrava.
Cependant, Ivanishvili affirme avoir été trompé par Bachiashvili concernant les rendements réels de l’exploitation minière, avançant que les Bitcoin extraits valaient des millions de dollars. En conséquence, Bachiashvili a été inculpé de détournement de fonds et de blanchiment d’argent selon les articles 182 et 194 du Code pénal géorgien.
Transparency International intervient dans l’affaire
Avant que leurs relations ne se détériorent, Bachiashvili avait servi d’assistant à Ivanishvili, lequel serait estimé à 7,6 milliards de dollars, soit un quart du PIB du pays. Ivanishvili avait auparavant été loué par de nombreuses organisations internationales, Transparency International le qualifiant de « véritable dirigeant ». Il est le fondateur du parti Georgian Dream, dont il est le président honoraire.
Transparency International a critiqué le cas en cours, notant qu’il « reflète clairement les intérêts financiers privés d’Ivanishvili ». L’ONG a aussi pointé la faiblesse des preuves présentées par l’accusation, suggérant que, dans un système juridique basé sur l’État de droit, ces accusations n’auraient même pas dû atteindre un tribunal.
Le rapport de l’ONG indique que la position de Bachiashvili était nette : conseiller son patron pour qu’il obtienne un prêt de la banque Cartu et investisse dans l’extraction de Bitcoin. L’organisation précise que la seule preuve non testimoniale est constituée de documents relatant les détails du prêt et d’un enregistrement d’une conversation téléphonique où Ivanishvili demande à Bachiashvili de payer un intérêt plus élevé pour assurer le prêt.
Avec ces éléments, l’ONG affirme que les accusations manquent de fondement juridique et factuel, une opinion partagée par l’équipe juridique de Bachiashvili, Amsterdam & Partners, basée à Londres et à Washington D.C.
« L’État semble agir en dehors de la loi, suivant les désirs capricieux d’Ivanishvili », déclare le cabinet principal de Robert Amsterdam. « Il n’est pas crédible qu’Ivanishvili prétende devoir de l’argent sur un prêt bancaire remboursé depuis huit ans sans preuves, et qu’il choisisse d’intenter une action criminelle plutôt qu’une affaire civile », ajoute-t-il lors de l’audience de mars 2024.
Si reconnu coupable des accusations, Bachiashvili pourrait faire face à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 12 ans, certaines voix indiquant que ces charges représentent une punition en raison de sa position sur le conflit russo-ukrainien, ayant exprimé un soutien public à l’Ukraine, contrairement à Ivanishvili, pro-russe.
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Source : https://www.cryptopolitan.com/former-georgian-pms-bitcoin-emberzermlement/
Résumé : George Bachiashvili, ex-assistant d’un ancien Premier ministre géorgien, a fui à l’étranger après avoir été accusé de détournement de fonds liés à des investissements en Bitcoin. Son ancien patron, Bidzina Ivanishvili, a formulé ces accusations après des allégations de manipulations financières. Bachiashvili a été placé sous caution mais a violé ses conditions en sortant du pays. Transparency International a remis en question la légitimité des accusations et le procès ainsi que le contexte politique sous-jacent à cette affaire, mettant en lumière des tensions concernant les motivations derrière ces allégations. Si reconnu coupable, Bachiashvili pourrait faire face à une lourde peine d’emprisonnement.
