Les gangs transnationaux de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est continuent de croître, élargissant leur portée par le biais de services de blockchain crypto et personnalisés, rapporte l’ONU.
Les syndicats de cybercriminalité en Asie du Sud-Est renforcent véritablement leurs activités, et la crypto est au cœur de leurs escroqueries croissantes. Même si les autorités sont sur le coup, ces réseaux criminels se répandent à l’échelle mondiale, engendrant un chaos qui va du Myanmar au Mexique, selon un rapport des Nations Unies.
Les données montrent que l’Asie du Sud-Est abrite certaines des opérations de cybercriminalité les plus significatives et rentables au monde, la crypto-monnaie jouant un rôle central. Selon le rapport, l’industrie régionale de la cybercriminalité a dépassé d’autres crimes transnationaux parce qu’elle est facilement évolutive et capable d’atteindre des millions de victimes potentielles en ligne.
Le rapport estime que jusqu’à 37 milliards de dollars ont été perdus à cause de la cyber-fraude en Asie de l’Est et du Sud-Est seulement en 2023, une partie importante de ces pertes étant liée aux escroqueries cryptographiques. Benedikt Hofmann, le représentant régional par intérim de l’ONU pour l’Asie du Sud-Est, a déclaré à Reuters que les opérations se sont propagées “comme un cancer”.
ÉTABLES CHAUDES
Le changement, largement facilité par le pseudo-anonymat et la portée mondiale des crypto-monnaies, rend de plus en plus difficile pour les gouvernements de contenir le phénomène. Alors que les forces de l’ordre intensifient leurs efforts dans les centres d’escroquerie connus, les réseaux se déplacent simplement vers des emplacements plus reculés ou vers des opérations en ligne, utilisant souvent des technologies telles qu’Internet satellite StarLink pour contourner les répressions gouvernementales.
“Ce [l’échelle du réseau d’escroquerie de l’Asie du Sud-Est] s’est étendu bien au-delà de la construction et de la gestion des centres d’escroquerie physiques. Il englobe des plateformes de jeu en ligne, des services logiciels, des processeurs de paiement sans licence et des échanges de crypto-monnaie, des plateformes de communication cryptées ainsi que, plus récemment, des stablecoins, des blockchain, des réseaux et des marchés illicites en ligne, souvent contrôlés par les mêmes réseaux criminels.”
Le bureau des Nations Unies sur la drogue et le crime
Dans le rapport, l’ONU a également souligné l’utilisation croissante des échanges de crypto-monnaie illicites pour alimenter ces escroqueries. Une plateforme, Guarante Huione – désormais rebaptisée Haowang – est devenue un centre névralgique pour la fraude cyber-compatible.
La plateforme, liée au Cambodge et à plusieurs autres pays, a traité des dizaines de milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis 2021, indique le rapport. Elle est devenue si importante qu’elle a même récemment lancé une gamme de ses propres produits liés à la crypto-monnaie, notamment une application d’échange de crypto-monnaie, une plateforme de jeu en ligne, un réseau blockchain et même un “stablecoin” adossé au dollar américain, conçu pour contourner les contrôles gouvernementaux, affirme le rapport.
L’échelle de ce réseau de cybercriminels est stupéfiante. Les dernières données indiquent que la garantie de Huione a dépassé les 970 000 utilisateurs, dont beaucoup sont impliqués dans des activités illicites allant du jeu en ligne à une fraude à grande échelle. Selon le rapport de l’ONU, les vendeurs de garantie de Huione ont reçu des entrées totalisant au moins 24 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.
Les escroqueries crypto élargissent leur portée
La montée en puissance de plateformes comme Huione Guarante et leur utilisation de la crypto-monnaie mettent en évidence l’intersection croissante des monnaies numériques et de la cybercriminalité mondiale. Ces plateformes agissent comme des guichets uniques pour les criminels, offrant la technologie, l’infrastructure et les outils financiers nécessaires pour exécuter des escroqueries à grande échelle.
L’utilisation croissante de la crypto dans les escroqueries ne se limite pas à l’Asie du Sud-Est. Les gangs criminels collaborent avec des réseaux en Amérique du Sud, en Europe de l’Est et en Afrique, élargissant ainsi la portée de leurs opérations frauduleuses, selon les avertissements des Nations Unies. Aux États-Unis seulement, les escroqueries liées à la crypto, y compris les régimes de “boucherie de porc”, ont entraîné plus de 5,6 milliards de dollars de pertes en 2023, selon les données.
Le rapport affirme que l’Asie du Sud-Est est devenue un terrain de jeu pour les crimes en ligne principalement en raison de sa gouvernance relativement faible dans certaines régions. Les criminels exploitent des régions avec des niveaux élevés de corruption et des capacités limitées d’application de la loi, ce qui facilite la prospérité de leurs opérations. Cela a conduit à la création de composés d’escroquerie massifs dans des pays comme le Myanmar, le Cambodge et le Laos, où des dizaines de milliers de victimes sont contraintes de travailler dans des conditions de travail forcé.
Le rapport des Nations Unies identifie des victimes provenant de plus de 55 pays, principalement en Asie et en Afrique, qui sont exploitées dans des opérations d’escroquerie où des personnes victimes de la traite sont forcées de tromper les autres afin qu’ils envoient de l’argent, souvent par crypto-monnaie.
Le rapport a également averti que, malgré les efforts pour fermer les opérations d’escroquerie, les syndicats s’adaptent. “[…] Plusieurs entités concurrentes avec des liens criminels reconnus ont été observées en train d’élargir leurs activités de services d’actifs virtuels,” a noté le rapport des Nations Unies, soulignant que ces nouvelles plateformes émergent sur des services de messagerie comme Telegram.
Ces développements ont suscité des appels internationaux à une coopération plus solide entre les gouvernements pour lutter contre la menace croissante posée par les syndicats de cybercriminalité, car une incapacité à résoudre le problème “aurait des conséquences sans précédent pour l’Asie du Sud-Est et impactera le reste du monde,” a averti l’ONU.
Résumé : L’ONU met en lumière la montée des syndicat de cybercriminalité en Asie du Sud-Est, reliant la crypto-monnaie à une prolifération d’escroqueries. Les gouvernements doivent intensifier leurs efforts afin de contrer cette menace croissante, dont les impacts sont mondiaux.
