Les services secrets américains saisissent 400 millions de dollars en crypto-monnaie illicite

• La crise de crypto du Secret Service met en évidence les forces de l’ordre croissantes sur les actifs numériques.
• Le suivi avancé de la blockchain a exposé les principaux réseaux de fraude cryptographique dans le monde.
• La collaboration avec les agences et les échanges mondiaux renforce les enquêtes sur la criminalité cryptographique.

L’un des plus grands portefeuilles de crypto-monnaie froide du monde a été construit par les services secrets des États-Unis, qui ont également subrepticement environ 400 millions de dollars de crypto-monnaie. Une telle thésaurisation est principalement attribuée à l’étude des escroqueries qui impliquent l’utilisation de fausses plateformes d’investissement en crypto et d’autres fraudes financières sur Internet.

Analyse de la blockchain et criminalistique numérique découvrent les escroqueries cryptographiques

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Les services secrets ont utilisé les outils d’analyse de la blockchain open source, les enregistrements de domaine et les gaffes des escrocs, y compris le SNAFUS VPN, pour suivre les fonds via le Global Investigative Operations Center (GIOC). Ces pratiques ont permis aux enquêteurs criminels de suivre la piste monétaire en ligne, à des milliers de transactions et de la retracer aux criminels impliqués.

Les fraudes les plus répandues figurent les fraudes lorsque les escrocs trompent les gens et les font entrer dans de faux projets d’investissement cryptographique qui ont de grands rendements en théorie mais qui disparaissent avec de l’argent. L’un des chercheurs a décrit comment les escrocs utilisent de fausses images pour renforcer la crédibilité, le plus souvent sous une autre identité, même russe.

À un moment donné, une interruption de VPN temporaire a exposé une adresse IP qui a permis aux officiers britanniques de détenir un suspect ayant 4,1 millions d’argent d’escroquerie attribué à un passeport nigérian. La deuxième enquête qui a été menée est celle d’un adolescent américain qui a été sexué et pressé de travailler comme mule d’argent et il démontre la complexité et la nature internationale des crimes.

Répression mondiale de la fraude et collaboration de la cryptographie

Les services secrets ont formé les forces de l’ordre dans plus de 60 pays pour cibler et combattre les crimes financiers en ligne axés sur les juridictions avec une faible surveillance ou des régimes de résidence que les fraudeurs emploient pour cacher leurs fonds. L’agence coopère avec les plus grands échanges comme Coinbase et Tether, qui aident à surveiller les transactions et à verrouiller les portefeuilles illégaux.

À l’heure actuelle, les escroqueries liées à la crypto sont la principale source de pertes de criminalité en ligne aux États-Unis. Les victimes ont indiqué avoir perdu 9,3 milliards de dollars en 2024 seulement, soit plus de la moitié de la totalité du montant d’argent tiré d’Internet cette année-là. En raison de hacks, de fraudes et de vulnérabilités, un total de 2,47 milliards de dollars a déjà été perdu au premier semestre de 2025. Cela représente une augmentation de près de 3% par rapport à la même période de l’année précédente.

L’activité des services secrets se concentre sur les fraudes romantiques, le phishing, la sextorsion et se concentre sur les tirages de tapis, le vol de l’argent et la perturbation des réseaux criminels. Certaines des plus grandes récupérations comprenaient la reprise de 225 millions USDT en raison des escroqueries romantiques.