Au cours de la dernière décennie, les services secrets américains auraient saisi près de 400 millions de dollars d’actifs de crypto-monnaie dans le cadre de sa lutte en cours contre la fraude en ligne.
Le Global Investigative Operations Center (GIOC) de l’agence a joué un rôle crucial dans le suivi des fonds illicites, l’utilisation de l’analyse de la blockchain, des outils open source et des méthodes d’investigation approfondies.
Tether et Coinbase aident les agents à cibler la fraude cryptographique
Selon un rapport de Bloomberg, une partie importante de ces crises découle de la répression des plateformes d’investissement frauduleuses.
Dans ces programmes, les victimes sont attirées pour croire qu’elles profitent des investissements légitimes de cryptographie, seulement pour que les plateformes disparaissent avec leurs fonds.
Pendant ce temps, les services secrets ont travaillé en étroite collaboration avec les principaux acteurs de l’industrie, tels que Coinbase et Tether, pour récupérer des fonds volés. Ces sociétés fournissent des informations sur la blockchain et aident à geler les portefeuilles suspects.
Par exemple, une opération majeure a entraîné la congélation de 225 millions de dollars en USDT, liée à une arnaque d’investissement romantique. Ces régimes ciblent souvent des personnes âgées, qui ont été affectées de manière disproportionnée en 2024.
Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a souligné l’engagement de l’entreprise envers la transparence et la collaboration avec les forces de l’ordre. Il a déclaré que Tether établit la norme de conformité dans le secteur des actifs numériques.
“Nous établissons la norme de conformité dans les actifs numériques et les efforts de guidage pour s’assurer que les stablées ne sont pas utilisées à mauvais escient par les mauvais acteurs”, a-t-il ajouté.
En 2024, les Américains ont déclaré 9,3 milliards de dollars de pertes d’escroquerie liées à la crypto, représentant plus de la moitié des pertes de criminalité sur Internet de l’année.
Cependant, malgré l’ampleur de la fraude déclarée, les données montrent une part en baisse des transactions cryptographiques liées à l’activité illicite.
TRM Labs a indiqué que le volume mondial des transactions cryptographiques avait augmenté à 10,6 billions de dollars l’année dernière, en hausse de 56% par rapport à 2023. Pendant ce temps, l’activité illicite est tombée à 45 milliards de dollars, soit 0,4% de toutes les transactions, contre 0,86% l’année précédente.
«Les plus grandes catégories d’activités illicites sur la blockchain sont restées en grande partie les mêmes qu’en 2023, y compris l’arnaque et la fraude (24% du volume illicite), les sanctions (33% du volume illicite) et la liste de blocs (29% du volume illicite)», a expliqué TRM Labs.
Bien que la baisse des transactions illicites reflète des mesures d’application et de sécurité plus fortes, les fraudeurs continuent de s’adapter. De nombreuses vulnérabilités exploitent les systèmes de financement décentralisés, les protocoles de blockchain et les technologies émergentes.
En réponse, les services secrets ont augmenté ses efforts à l’échelle mondiale. L’agence dispense une formation aux procureurs et aux enquêteurs dans plus de 60 pays pour lutter contre la criminalité liée à la crypto dans les juridictions à haut risque.
Résumé : Les services secrets américains intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude en ligne liée aux crypto-monnaies, saisis d’énormes sommes tout en collaborant avec des entreprises majeures. Malgré une diminution des activités illicites, les fraudeurs s’adaptent toujours.
