Le ministère américain de la Justice a probablement, par accident, révélé que les noms des victimes d’un fraudeur nigérian qui a volé plus de 250 000 $, selon Connu.
La demande de confiscation des fonds gelés de 40 350 $ USDT indique que les deux victimes ont envoyé de l’argent à un homme se faisant passer pour un envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff, qui, à l’époque, a été coprésident du comité inaugural du président Donald Trump.
Le document mentionne les victimes comme «Ivan» et «Mone». Notus note une coïncidence frappante : le PDG de la société de paiement de crypto-monnaie Moonpay est Ivan Soto-Wright, et le CFO est Mouna Ammari Siala.
De plus, le portefeuille impliqué dans la transaction de 250 300 $ est répertorié sur Etherscan comme étant associé à MoonPay. Dans une recherche distincte datée de 2023, il a été allégué que Soto-Wright avait utilisé la même adresse pour financer un compte personnel.
Selon le dossier de cas, les victimes ont été piégées par une arnaque de courrier électronique commune. Le fraudeur a envoyé des messages de l’adresse [email protected], où la lettre minuscule «L» a été utilisée à la place d’un «i» majuscule – une technique souvent utilisée par les escrocs. L’auteur a également utilisé [email protected], déguisé de manière similaire.
Les données de Binance montrent que le portefeuille du criminel sur l’échange est enregistré sous le nom d’Ehimenmena Aigbohan, un résident de Lagos, au Nigéria.
“Les données de géolocalisation de l’adresse IP ont constamment montré que les e-mails de ces comptes ont été envoyés du Nigéria, et non des États-Unis. Il semble qu’Aigbohan ait reçu un transfert international de fonds des États-Unis au Nigéria à la suite de ses activités frauduleuses”, a souligné le MJ.
Source: https://coinpaper.com/9918/moon-pay-executives-sint-250-000-to-afake-teve-witkoff
Résumé : Le ministère américain de la Justice a mis en lumière une fraude impliquant un résident nigérian ayant escroqué 250 000 $ à des victimes par des moyens trompeurs, utilisant des techniques d’hameçonnage pour masquer son identité. Les investigations révèlent des connexions intrigantes avec des figures notables de l’industrie des crypto-monnaies.
